赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金       公告编号：2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次担保金额：1,000亿基普和1,300万美元

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、 对外担保情况概述

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2021年12月17日召开的第七届董事会第四十三次会议和2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于2022年度融资总额度的议案》《关于2022年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2022年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2022年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

　　近日，公司控股子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）与中国银行（香港）有限公司万象分行（简称“中国银行万象分行”）签署《授权额度协议》及《流动资金借款合同》，中国银行万象分行为万象矿业提供1,000亿基普和1,300万美元流动资金借款；公司与中国银行万象分行签署《最高额保证合同》，为万象矿业本次融资提供连带责任保证担保，担保的主债权最高本金限额为1,000亿基普和1,300万美元。

　　二、 累计对外担保金额

　　截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币211,243.58万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的40.72%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金      公告编号：2023-021

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

　　一、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　二、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　三、 审议通过《2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　因公司正处于发展阶段，2022年完成以2.91亿美元现金收购金星资源62%股权的交易，2023年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

　　监事会认为，2022年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　五、 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《2022年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司《2022年年度报告》进行了审核，监事会认为：

　　1.公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司《2022年年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

　　3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　九、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次变更部分募集资金用途的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发展需求以及公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-022

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2022年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

　　● 拟不进行现金分红的原因：公司正处于发展阶段，2022年完成以2.91亿美元现金收购金星资源62%股权的交易，2023年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，现金需求较大。

　　一、2022年度利润分配预案基本情况

　　2023年3月30日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议分别审议通过了《2022年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为451,115,399.07元，母公司2022年度实现净利润为506,976,943.67元，未分配利润为1,199,533,185.60元。经董事会审议，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

　　二、公司2022年度拟不进行现金分红的原因说明

　　（一）行业发展情况

　　近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。随着环境保护、生态治理等领域相继出台新的法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和等上升至国家战略层面，加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。2022年，我国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量148.066吨，占全国的比重为50.12%。大型黄金企业（集团）充分发挥自身优势，强强联合，积极在境内外推进兼并重组和资源并购。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年全球黄金年度总供应量增加2%，达到4,755吨，保持在疫情前的水平之上，其中金矿产量创下四年来新高，增加至3612吨。2022年年度黄金需求（不含场外交易）同比增长18%至4741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量，其中全球央行年度购金需求达到1,136吨，较2021年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。

　　（二）公司发展阶段

　　公司当前正处于快速、高质量发展阶段。黄金是公司主要产品，2020年至2022年，公司黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨，实现连年大幅增长，通过内部探矿增储和外部资源整合并购，保有资源量显著增加。公司积极践行国家“一带一路”倡议和“资源型企业走出去”战略，在资产、资源方面向境外拓展，并形成了融合、合作的管理理念，公司已具备成为国际化、专业化大型黄金矿业公司的发展潜力和基础。

　　（三）资金需求

　　围绕黄金矿业主业，依托公司矿山生产企业的资源禀赋条件和探矿前景，公司规划部署了持续扩产能、降成本的发展规划。

　　国内继续实施“建大矿、上规模”，子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司3000吨/日选厂已建成投产，将对采矿系统持续进行改造升级；子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司千米竖井工程设备装配将于2023年8月完成，之后将进行井巷开拓工程，回风竖井已于2022年9月开工，预计2024年6月末前将达到生产条件；子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司的1000吨/日选厂升级改造项目也已经启动，将力争用18个月的时间建成一座智能化、数字化、节能环保的新型选矿厂，大幅提高吉隆矿业的生产能力。预计国内矿山2023年度探矿增储及扩能改造所需资金投入约人民币60,000万元，预计项目建成投产后国内矿山子公司净资产收益率可达到15.50%。

　　控股子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）拥有1000多平方公里的特许经营权和丰富的铜、金资源，目前正在实施“一体两翼”发展战略，一体即保证铜金生产的平稳运行，两翼则是指探矿增储和低品位开发。实施上述战略过程中，探矿增储和扩能改造需要大量资金投入，年投入探矿资金约1,000万美元，预计2023年金选厂西部尾矿库建设项目、地下采矿系统建设等工程所需资金投入约8,500万美元，预计项目建成投产后万象矿业净资产收益率可达到15.85%。

　　公司于2022年1月完成收购金星资源有限公司62%股权的并购交易，交易对价为2.91亿美元，核心矿山瓦萨（Wassa）金矿是位于加纳最大黄金成矿带阿散蒂（Ashanti）金矿带上一座大型、年轻的黄金在产矿山。2022年为瓦萨采矿调整期，通过露天采区的回采及井下技改工程，提高了采矿能力。2023年度将投入资金启动南延区露天资源的开发，预计瓦萨金矿2023年探矿增储和采矿系统提升所需资金约4,800万美元，预计项目建成投产后瓦萨金矿净资产收益率可达到30%。

　　为满足公司的资金需求，保障公司长远可持续发展，2022年度拟不进行现金分红，公司留存未分配利润将主要用于补充流动资金、境内外矿山企业探矿增储、扩能改造及收购优质黄金矿山资产，将使公司业绩保持平稳、快速增长。

　　三、公司履行的决策程序

　　2023年3月30日，公司召开的第八届董事会第十六次会议以12票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　独立董事认为，董事会审议《2022年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2022年度利润分配预案》考虑了公司2022年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展及资金需求等因素，符合公司的实际情况，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展。同意公司2022年度利润分配预案。

　　2023年3月30日，公司召开的第七届监事会第十一次会议以3票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为，2022年度利润分配预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

　　公司《2022年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-025

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于2023年度套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度套期保值业务授权的议案》，同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下：

　　一、套期保值的目的

　　为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

　　二、套期保值基本情况

　　（一）交易类型

　　1. 套期保值业务品种：黄金、铜、锌等贵金属、有色金属，外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。

　　2. 套期保值工具：套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。

　　（二）套期保值规模

　　1. 2023年度针对黄金租赁融资进行的套期保值，持仓量不超过融资租入的黄金数量；

　　2. 2023年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值，持仓量不超过2023年度计划产量的50%；

　　3. 2023年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。

　　（三）资金规模及来源

　　1. 2023年度套期保值业务的保证金占用总额不超过2022年度经审计净资产的10%。

　　2. 资金来源为公司自有资金。

　　（四）实施主体：根据业务需求情况，实施主体为公司及下属子公司。

　　（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　三、套期保值风险分析

　　公司进行产品套期保值业务不以投机为目的，主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险，主要如下：

　　1. 价格波动风险：国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，套期保值产品行情变化较大，可能产生价格大幅波动风险，造成交易损失；

　　2. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3. 资金风险：套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下，当公司没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、操作风险：可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。

　　四、风险控制措施

　　（一）严格控制公司期货套期保值业务品种与规模，使之与生产经营业务相匹配，杜绝投资行为。

　　（二）公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

　　（三）公司已建立套期保值管理制度，规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等，有效防范交易业务风险。

　　（四）加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训，提高专业素养。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年3月30日召开第八届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度套期保值业务授权的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度；在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务有利于规避风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-026

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理金额：不超过人民币200,000万元。

　　●现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

　　●现金管理理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　●履行的审议程序：公司第八届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过。

　　一、现金管理概况

　　1. 现金管理目的

　　为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

　　2. 资金来源

　　现金管理资金来源为公司自有资金。

　　3. 现金管理产品种类

　　安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

　　4. 现金管理期限

　　自董事会审议通过之日起不超过12月。

　　5. 现金管理额度

　　公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币200,000万元，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　6 公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　（一）公司最近一年主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　（二）对公司的影响

　　截至2022年12月31日，公司资产负债率为57.77%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币200,000万元，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

　　（三）现金管理会计处理方式

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　四、风险提示

　　公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表独立意见如下：

　　公司拟在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币200,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　公司第七届监事第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

　　在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

　　公司最近十二个月没有使用自有资金进行现金管理的情况，尚未使用的理财额度为人民币200,000万元。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-027

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次担保金额：人民币50亿元

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、 担保情况概述

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议以12票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度对外担保总额度的议案》。

　　为保障2023年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

　　二、 担保人、被担保人基本情况

　　截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：

　　（一）母公司基本情况

　　公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

　　法定代表人：王建华

　　注册资本：1,663,911,378元人民币

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　（二）子公司基本情况

　　1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

　　法定代表人：孙立军

　　注册资本：17,500万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：黄金采选，黄金销售。

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

　　法定代表人：李国青

　　注册资本：2,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

　　住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

　　法定代表人：刘金

　　注册资本：4,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：金矿地下开采

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

　　注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

　　法定代表人：季红勇

　　注册资本：42,920万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　5、公司名称：安徽广源科技发展有限公司

　　住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角6#办公楼

　　法定代表人：鲁弘

　　注册资本：4,477.60万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营）；稀有金属（金、银、铜、钯）生产；电池的回收、贮存、拆解。

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　6、公司名称：赤金国际（香港）有限公司[CHIJIN International（HK）Limited]

　　办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL

　　注册资本：1.00港元+2.91亿美元

　　企业类型：有限责任公司

　　业务性质：投资及投资管理

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　7、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）

　　注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR

　　注册资本：1,436,516,830,000 老挝基普

　　企业类型：有限责任公司

　　经营项目：Sepon铜金矿的开发运营

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　8、公司名称：金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）及其子公司

　　注册地址：加拿大安大略省

　　企业类型：有限责任公司

　　经营项目：金矿开采

　　近一年一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，保障公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施，公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司本次担保履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有助于公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施；公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，该担保事项不会损害公司和全体股东的利益；同意公司2023年度对外担保相关安排。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额211,243.58万元（外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的40.72%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月31日