青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-011

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年3月30日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、审议通过《关于2022年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2022年度高级管理人员奖金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-015

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2023年度董事和监事的薪酬方案，并于2022年3月30日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、方案适应对象：公司董事、监事

　　二、本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　三、薪酬发放标准

　　（一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬；

　　（二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬；

　　（三）独立董事津贴6万元/年（税前）。

　　四、独立董事意见

　　经审查，我们认为：公司2023年度董事薪酬方案符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

　　因此，我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份       公告编号：2023-017

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月9日  14点30分

　　召开地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月9日

　　至2023年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年5月8日上午09:00-16:00

　　（二）登记地点

　　山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2023年5月8日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：石岩

　　联系电话：0532-82599992

　　传真：0532-82599995

　　电子邮箱：ylamt@yunlu.com.cn

　　通讯地址：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号

　　邮政编码：266200

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-010

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年3月30日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2022年度董事会战略委员会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　六、审议通过《关于2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2022年度董事会提名委员会工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2022年募集资金存放与使用情况的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　十二、审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　十三、 审议通过《关于2022年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于2022年度高级管理人员奖金的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于召开2022年度股东大会的通知的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2023-012

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.7元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币226,705,670.48元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.7元（含税）。截至2023年3月30日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利6,840.00万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.17%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2023年3月30日