兰州兰石重型装备股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603169          证券简称：兰石重装      公告编号：临2023-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席6人，董事高峰、独立董事霍吉栋因工作原因未能参加本次年度股东大会；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席尚和平因工作原因未能参加本次年度股东大会；

　　3. 公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司总经理郭富永、财务总监卫桐言、副总经理车生文等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于2022年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

　　律师：曹治林、刘宝元

　　2. 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 兰州兰石重型装备股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2. 上海市锦天城（西安）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2023-031

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年3月31日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年3月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　同意选举吴向辉为公司第五届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》（临2023-032）。

　　2.审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选吴向辉为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告》（临2023-032）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2023年4月1日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2023-032

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、选举公司副董事长情况

　　根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，董事会选举吴向辉（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　二、补选董事会专门委员会委员情况

　　根据公司《章程》、《董事会战略委员会议事规则》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，董事会同意补选吴向辉为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1.董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；

　　2.董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、吴向辉、高峰、张凯、郭富永、丑凌军、吴峰；

　　3.董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞临、郭富永；

　　4.董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、吴向辉、高峰。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月1日

　　个人简历：

　　吴向辉，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任兰州兰石集团有限公司财审部审计二科副科长、一科科长、副部长，兰州兰石集团有限公司团委书记，兰州兰石机械设备有限责任公司证券部副部长，兰石重装财务部部长兼证券部部长，兰州兰石集团有限公司绩效管理部部长兼审计部部长、人力资源部部长，兰州兰石房地产开发有限公司党总支书记、执行董事、总经理，兰州环球港公司总经理，兰州兰石集团有限公司副总管理师等职务。现任兰州兰石集团有限公司副总经理、总法律顾问（兼），兰州兰石房地产开发有限公司董事长，兰州兰石重型装备股份有限公司副董事长，兰州环球港置业有限责任公司董事。