四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信       公告编号：2023-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会议于2023年04月06日上午11:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2023年03月24日以邮件、通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王欣女士主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　截止2022年12月31日，公司资产总额为55,822.99万元，负债总额为23,786.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益为31,327.89万元；2022年度实现营业总收入为44,630.88万元，营业利润为2,631.46万元，利润总额2,623.08万元，净利润1,921.41万元，归属于上市公司股东的净利润为1,820.44万元。2022年度基本每股收益为0.0941元，加权平均净资产收益率为5.98%，每股净资产为1.62元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZD10077号）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,820.44万元，合并报表中实际可供股东分配利润为3,729.64万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-13,145.17万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2022年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提资产减值准备后，财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制体系及风险评估体系；公司内部控制运行情况良好，总体上符合证监会和深交所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

　　公司监事会认为，公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报告没有异议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2022年年度报告全文》及摘要

　　监事会对公司2022年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

　　1、 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2、 2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2022年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

　　3、 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、 公司监事会和监事保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）；在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二三年四月七日

　　证券代码：000586                证券简称：汇源通信                公告编号：2023-020

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　二二三年四月七日

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司营业范围为电力系统特种光缆、预制光缆、电力设备在线监测装置、森林防火在线监测产品、气吹微缆产品；塑料光纤及光缆、跳线及相关配套器件与设备的研发、制造、销售；通信工程及系统集成业务（主要为高速公路机电及通信工程）等。主要业务为电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程材料及施工。

　　1、光纤光缆及相关产品业务

　　光纤光缆及相关产品业务主要包括研发生产销售 ADSS、OPGW 特种光缆、预制光缆、气吹微缆、电缆光纤单元及配套附件、金具；塑料光纤、跳线及相关配套器件与设备等。公司电力光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制化生产光缆产品；公司的塑料光纤产品具有质轻柔软、连接简单、便于施工等优点，主要用于装饰照明、工业控制设备、电力设备、消费电子等领域的应用。

　　2、在线监测产品主要应用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，公司是高压输电线路及森林防火在线监测产品的主力供应商之一。

　　3、通信工程及系统集成业务

　　通信工程及系统集成业务具备通信工程总承包贰级、通信系统集成乙级、建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、安防设计与施工、防雷设计与施工等资质。主要承接的业务包括通信工程施工、土建工程施工项目、钢结构工程、公路机电安装工程、气吹普缆、微缆、微管工程施工业务等。

　　（二）主要产品、服务及用途

　　1、光缆产品系列：公司光缆产品主要包括电力光缆、气吹微缆、电缆光纤单元。主要产品如下：

　　（1）电力光缆主要用于架空高压输电线的地线中或输电系统：OPGW—光纤复合架空地线（复合在架空高压输电线的地线中，用以构成输电线路上的光纤通信网）、ADSS—全介质自承式光缆（架空高压输电系统的通信路线，也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路）、非金属光缆（与输电线路同杆塔架设或管道敷设）、非金属防鼠光缆（与电缆同沟管道敷设或输电线路同杆塔架设）、防松鼠ADSS光缆（220kv及以下高压输电线路同杆塔架设）、预制光缆（主要用于智能变电站中），耐火光缆（主要用于电力沟槽、管廊，建筑物室内）等。

　　（2）气吹微缆：中心管式气吹MINI2-24芯、层绞式尼龙护套气吹微缆（24-288芯）、层绞式PE护套气吹微缆（24-288芯）、常规中心管式气吹微缆（2-24芯）、气吹光纤单元EPFU(2-12芯)。

　　（3）电缆光纤单元：电缆光纤单元光缆主要应用场景包括陆地电缆（OPIC）、海底电缆、海缆光缆等，主要的作用是电力系统运行和使用过程中的通信及状态监测，与陆地电缆、海底电缆构成光电复合缆。

　　2、在线监测产品系列：在线监测产品主要用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业，主要产品包括通道一体化监拍装置、分布式故障监测装置、双光谱监测装置、智能光纤环网、智慧线路解决方案、综合智能终端、视频/三跨监测装置、导线综合在线监测装置、杆塔倾斜监测装置、可视化自动观冰站、输电线路在线监测综合管理平台、微气象监测装置、地线取电装置、覆冰监测装置等。

　　3、塑料光纤及光器件系列：塑料光纤类产品用于装饰照明、工业控制、电力设备、消费电子、汽车制造等领域。主要产品包括LF端光系列光纤光缆、BF通体光纤、GTC灌注型通体发光光缆、SCV动感流星光纤光缆、JTCV绞合型通体发光光缆、LC系列单芯端光光缆、LCV多芯端光光缆、CF2系列塑料光纤、CC通信塑料光缆（单芯）、CC系列全彩POF光缆、CC系列色条POF光缆、DC类平行双芯塑料光纤缆、DC类平行四芯塑料光纤缆、特种通信光缆、UL认证光缆。塑料光纤光器件、塑料光纤连接线、塑料光纤探头等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于非公开发行的事项

　　2021年9月23日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。本事项尚需股东大会审议。

　　2022年2月15日，公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票事项聘请中介机构的议案》，2022年3月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。

　　（二）关于豁免重组承诺的事项

　　2015年12月26日，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）公开承诺：“自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。”

　　2019年6月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议蕙富骐骥及汇垠澳丰提案的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

　　2021年9月23日，蕙富骐骥及汇垠澳丰提请公司在本次非公开发行完成时豁免历史重组承诺。本事项尚需股东大会审议。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于豁免股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）重组承诺的公告》。

　　（三）关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

　　2018年6月15日，北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）京03民初464号]，具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告》。

　　2018年7月6日，广东省珠海市中级人民法院出具《民事裁定书》[（2018）粤04财裁定保7号]，具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告》。

　　2018年10月18日，广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号]，具体内容详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告》。

　　截至本报告披露之日，以上事项尚未收到相关进展情况。

　　（四）关于控股股东部分股份被冻结的事项

　　2018年10月10日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》（[2018）川0191财保56号），法院裁定对蕙富骐骥、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。

　　2018年11月20日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》（[2018]川0191财保69号），法院裁定对蕙富骐骥持有的公司2,960万股股份予以查封、冻结。

　　2018年12月4日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》[（2018）川0191财保74号]，裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结（轮候冻结）。2021年12月20日，公司收到蕙富骐骥发来的《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1340号]，具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁决书》全文。

　　2021年9月14日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》（[2018]川0191财保69号之一）、《民事裁定书》（[2018]川0191财保56号之一），裁定对蕙富骐骥持有的公司4,000万股股份予以继续查封、冻结。

　　截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。

　　（五）关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

　　2018年9月20日，蕙富骐骥有限合伙人平安大华基金管理有限公司所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期。

　　2022年3月4日，蕙富骐骥称：在未来资管计划清算期内，将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前，资管计划的清算方案尚未确定。未来资管计划完成清算后，不排除公司控股股东或发生变更的情形。若涉及应披露的事项，蕙富骐骥将及时告知以充分保障广大投资者的知情权。

　　（六）关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项

　　2021年3月1日，公司收到转发的《广东省高级人民法院民事判决书》（[2020]粤民终804号），具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《判决书》。

　　2022年10月30日，公司收到转发的《成都仲裁委员会裁决书》[（2018）成仲案字第1153号]，具体内容详见公司于2022年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁决书》。

　　2023年3月30日，公司收到转发的《四川省成都市中级人民法院民事裁定书》[（2023）川01民特85号]，具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《裁定书》。

　　（七）关于要约收购事项

　　2018年2月27日、3月1日，要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要（修订稿）》。2018年3月9日，委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时，尚未收到双方的《要约收购报告书》及后续进展等情况。

　　（八）并购基金设立的事项

　　2017年6月9日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，并签署《意向协议》。2022年2月15日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》，公司不再继续参与该并购基金的设立及运行事宜，并终止《意向合作协议》。具体内容详见2022年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》。

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　法定代表人：李红星

　　二二三年四月七日

　　证券代码：000586          证券简称：汇源通信     公告编号：2023-017

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　第十二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2023年04月06日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年03月24日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　《公司2022年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2023-021）。

　　公司独立董事王杰先生、邓路先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　截止2022年12月31日，公司资产总额为55,822.99万元，负债总额为23,786.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益为31,327.89万元；2022年度实现营业总收入为44,630.88万元，营业利润为2,631.46万元，利润总额2,623.08万元，净利润1,921.41万元，归属于上市公司股东的净利润为1,820.44万元。2022年度基本每股收益为0.0941元，加权平均净资产收益率为5.98%，每股净资产为1.62元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第ZD10077号）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,820.44万元，合并报表中实际可供股东分配利润为3,729.64万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-13,145.17万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2022年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《公司2022年年度报告全文》及摘要

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）；在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年06月15日下午14：30在公司会议室召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　　二○二三年四月七日

　　证券代码：000586        证券简称：汇源通信        公告编号：2023-022

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议决定，于2023年6月15日（星期四）召开公司2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十二届董事会第八次会议决议，决定于2023年6月15日召开公司2022年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月15日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2023年6月15日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年6月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月15日9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2023年6月8日（星期四）

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年6月8日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　9、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）披露情况：

　　提案1、提案3至提案5已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，提案2至提案5已经第十二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　独立董事将在本次年度股东大会上作《2022年度独立董事述职报告》。

　　（三）特别提示：

　　根据《四川汇源光通信股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次股东大会审议的议案均为普通表决通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　　2、登记时间：2023年6月12日（星期一）、2023年6月13日（星期二）上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　3、登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：张轩

　　联系电话：（028）85516608

　　传真：（028）85516606

　　邮政编码：610041

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　6、会议地址：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号。

　　7、会议地点：茂业中心C座2605号会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议；

　　2、四川汇源光通信股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、四川汇源光通信股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年四月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月15日（现场股东大会召开当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川汇源光通信股份有限公司2022年年度股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本单位）出席2023年6月15日召开的四川汇源光通信股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　委托人签名（或盖章）：             委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　受托人签名（或盖章）：             受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：                   委托日期：    年     月    日