深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗        公告编号：2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、 审议通过《关于公司2023年度新增/续期银行授信额度的议案》

　　同意公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币34,000万元（含34,000万元）的银行综合授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信。

　　上述银行授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及子公司拟使用不超过等值人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、 审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案全体董事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生已回避表决。

　　十六、 审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案全体董事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》。

　　独立董事对该议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十九、 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：688617          证券简称：惠泰医疗         公告编号：2023-012

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　2022年年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币430,647,098.91元，募集资金余额为人民币81,777,093.87元。明细如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

　　根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2022年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2022年12月31日，未到期的结构性存款情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7.88 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币7.88亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于2022年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　2022年公司使用闲置募集资金进行现金管理取得净收益共计4,364.99万元。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币691,000,000.00元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年6月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2022年6月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年4月7日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注：补充流动资金项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗        公告编号：2023-009

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

　　公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、 审议通过《关于公司2023年度新增/续期银行授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、 审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘 2023 年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、 审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、 审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、 审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不会损害公司及股东利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

　　2023年4月7日

　　证券代码：688617        证券简称： 惠泰医疗        公告编号：2023-010

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利16.50元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案的内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为人民币105,717,680.13元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金人民币10,571,768.01元，余下可供分配的净利润为人民币95,145,912.12元，加上以前年度未分配利润人民币148,753,121.28元，扣除2022年度利润分配66,670,000.00元，截至2022年12月31日，母公司可供全体股东分配的利润为人民币177,229,033.40元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》，现拟定公司2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本6,667万股，扣减回购专用证券账户中股份数311,808股，以此计算预计派发现金总额为人民币109,491,016.80元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的47.34%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，同意公司2022年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》。

　　(三) 监事会意见

　　公司于2023年4月6日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》。公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

　　综上，公司监事会同意公司2022年年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　(一) 本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　(二) 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年4月7日