广东华特气体股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体        公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事7人，出席7人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均以累积投票表决方式审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：郭梦玥、林少芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：688268         证券简称：华特气体        公告编号：2023-053

　　广东华特气体股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月24日、2023年4月10日召开了第三届监事会第二十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举钟小玫女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。钟小玫女士的简历详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于选举第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-048）。

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月10日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举邓家汇先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司监事会

　　2023年4月11日

　　附件：监事会主席邓家汇先生简历

　　邓家汇先生：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学本科学历。2013年06月至2018年01月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2015年05月至2018年02月兼任广东华特气体股份有限公司应付会计,2018年02月至2019年02月任亚太气体实业有限公司财务经理,2019年03月至2019年12月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2019年01月至2019年12月兼任广东华特气体股份有限公司应付会计,2019年10月至今任亚太气体实业有限公司财务经理。

　　证券代码：688268         证券简称：华特气体        公告编号：2023-052

　　广东华特气体股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年4月10日下午15:00在公司会议室举行。经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于2023年4月10日公司2023年第二次临时股东大会后发出，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实到3名，全体监事一致同意推选邓家汇先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　选举邓家汇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于选举监事会主席的公告》。

　　该议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月11日