海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月6日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年4月10日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛跨境电商有限公司向银行申请600万元贷款提供抵押物。本次公司对下属公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见2023-030号公告）。

　　本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月10日

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-030号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：海南椰岛跨境电商有限公司；

　　● 本次公司为下属公司600万元贷款提供资产抵押，构成对外担保；

　　● 本次担保无反担保；

　　● 本公司无对外担保逾期。

　　一、 担保情况概述

　　为满足下属公司的经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）下属公司海南椰岛跨境电商有限公司（以下简称“椰岛跨境”）拟向银行申请600万元贷款，贷款期限24个月。公司拟以海口市金龙路1号椰岛大厦2061.89平方米房产作为本次贷款抵押物。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为下属公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项。

　　本次担保事项已经公司2023年4月10日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：海南椰岛跨境电商有限公司

　　设立时间：2021-03-18

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地点：海南省海口市保税区联检大楼四楼A103-63室

　　法定代表人：夏婕

　　经营范围：货物进出口；进出口代理；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；酒类经营；国内贸易代理；化妆品零售；日用百货销售等。

　　公司持有海南椰岛全球购商业有限公司100%股权，海南椰岛全球购商业有限公司持有椰岛跨境100%股权。椰岛跨境主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、担保（抵押）协议的主要内容

　　公司及下属公司将在担保额度内与金融机构洽谈相关协议，具体以实际签订的协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为6126.80万元（海口国资公司为公司的子公司引进农发基金提供担保，公司为海口国资提供反担保），占公司最近一期经审计净资产的12.37%；不包括此次担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保的累计总额为3000万元；上述担保总额合计9126.80万元，占公司最近一期经审计净资产的18.43%。

　　截至目前，公司及子公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月10日