浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2023-020

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年4月10日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023年4月10日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2023年4月10日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市夹溪路888号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共35名，代表有表决权的股份为211,722,222股，占公司有表决权股份总数的42.4416%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的38.2410%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人33名，代表有表决权的股份为20,955,022股，占公司有表决权股份总数的4.2006%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共33名，代表有表决权的股份为20,955,022股，占公司有表决权股份总数的4.2006%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：    （一）通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

　　表决结果：同意20,026,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5672%；反对928,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4328%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东及其一致行动人今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司回避表决。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意20,026,122股；反对928,900股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。    特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2023-021

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于

　　向下修正可转换公司债券转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码:128056；债券简称：今飞转债

　　2、修正前“今飞转债”转股价格：6.68元/股

　　3、修正后“今飞转债”转股价格：6.00元/股

　　4、修正后转股价格生效日期：2023年4月11日

　　一、本次向下修正“今飞转债”转股价格的修正条件概述

　　1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。

　　2、经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

　　3、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定：

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。

　　若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　4、截至目前，公司股票已出现连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.01元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　二、本次向下修正“今飞转债”转股价格的审议程序

　　1、为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司于2023年3月24日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将上述议案提交至股东大会审议表决。

　　2、公司于2023年4月10日召开了2023年第二次临时股东大会，持有“今飞转债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“今飞转债”转股价格有关的全部事宜。

　　3、公司于2023年4月10日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

　　三、本次向下修正“今飞转债”转股价格的具体情况

　　1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司A股股票交易均价为人民币5.8207元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币5.5594元/股，本次修正“今飞转债”转股价格应不低于5.8207元/股。

　　2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“今飞转债”的转股价格由6.68元/股向下修正为6.00元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年4月11日。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2023-022

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2023年4月4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、张建权先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“今飞转债”转股价格修正为6.00元/股，修正后的转股价格自2023年4月11日起生效。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2023年4月11日