苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材       公告编号：2023-04-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年4月10日（星期一）上午10：00采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月10日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月10日上午9:15至2023年4月10日下午15:00期间的任意时间。

　　会议由公司董事会召集，由王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份共计154,369,976股，占公司股份总数的30.1466%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人）的股东及股东授权代表4人，代表股份共计222,700股，占公司股份总数的0.0435%。

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表2名，代表股份总数为154,147,276股，占公司股份总数的30.1031%，

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东4人，代表股份总数222,700股，占公司股份总数的0.0435%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。通过现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于签订债务清偿协议的议案》

　　截至2023年3月15日，胡卫林及其占款主体占用公司资金本息余额合计为57,264,769.57元。现拟就追缴剩余占用资金，与胡卫林及相关方签订债务清偿协议，以彻底解决资金占用事项。

　　表决结果：同意154,349,476股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决股份总数的99.9867%；反对20,500股，占该等股东有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果：同意：202,200股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东所持股份总数的90.7948%；反对20,500股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东所持股份总数的9.2052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东所持股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月十日