苏州海陆重工股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002255        证券简称：海陆重工         公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月18日（星期二）下午15:00—17:00通过全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的有：公司董事长徐元生，董事、副总经理兼董事会秘书张郭一，董事兼财务负责人王申申，独立董事冯晓东。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月 18日前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工        公告编号：2023-019

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月5日召开公司2022年年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　召开本次股东大会的议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月5日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　交易系统投票时间为：2023年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　互联网投票时间为：2023年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年4月26日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　公司第五届、第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述提案已分别经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述提案11需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他非累积投票提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案5、6、7、10、12属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

　　2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在 2023年5月4日下午16:30点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。

　　2、登记时间：2023年5月4日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:30）。

　　3、登记地点：江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：陈敏

　　联系电话：0512-58913056

　　传    真：0512-58683105

　　邮政编码：215618

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362255”，投票简称为“海陆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日上午9:15，结束时间为2023年5月5日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人签名：              委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账户：          委托人持股数量：

　　受托人签名：              受托人身份证号码：

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。

　　证券代码：002255       证券简称：海陆重工      公告编号：2023-009

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第六次会议于2023年3月29日以邮件通知方式发出会议通知，并于2023年4月8日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定，对董事会编制的公司2022年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州海陆重工股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况， 积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

　　2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、 公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司监事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2023-014

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足日常生产经营需要，公司根据实际经营情况，2023年度拟向相关银行申请总计不超过160,250万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体情况如下：

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2023年4月11日