四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众       公告编号： 2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2023年4月4日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2023年4月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请4700万元人民币的贷款提供担保，担保具体事宜以签署的协议为准。独立董事发表同意的独立意见，认为本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》

　　会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟用其持有的山东省瑞光数联太阳能科技有限公司（以下简称“瑞光数联”）31.9489%股权为瑞光数联全资子公司淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司开展融资租赁业务提供质押担保，瑞光数联全体股东同步同比例将持有的瑞光数联股权进行质押担保，质押期限为6-12年，具体质押期限需与融资租赁期限一致，担保具体事宜以签署的协议为准。独立董事发表同意的独立意见，认为本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

　　该议案需提请股东大会审议批准。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600979     证券简称：广安爱众     公告编号：2023-020

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　1.被担保人1：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称“爱众综合能源”）。爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保；

　　2.被担保人2：淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司（以下简称“周村瑞光”）。周村瑞光为公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）参股子公司山东省瑞光数联太阳能科技有限公司（以下简称“瑞光数联”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　1.本次公司为爱众综合能源提供的担保金额：4700万元人民币。截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为0万元；

　　2.本次爱众资本拟用持有的瑞光数联31.9489%股权为周村瑞光开展融资租赁业务提供质押担保，担保金额不超过958.467万元。截至本公告披露日，爱众资本为周村瑞光提供的担保余额为0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人周村瑞光资产负债率超过70%，该担保事项需提交股东大会审议。请投资者注意投资风险。

　　一、本次担保情况概述

　　为支持爱众综合能源分布式光伏发电业务的发展，公司为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行申请4700万元人民币的贷款（期限15年）提供全额全程担保。

　　为支持瑞光数联下属子公司分布式光伏业务发展，爱众资本拟用持有的瑞光数联31.9489%股权为瑞光数联全资子公司周村瑞光开展融资租赁业务（总额不超过3000万元）提供质押担保，瑞光数联全体股东同步同比例将持有的瑞光数联股权进行质押担保，质押期限为6-12年，具体质押期限与融资租赁期限一致。

　　以上两个担保事项：《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》已经公司第七届董事会第三次会议审议并通过，独立董事发表同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》无需提交股东大会审议；因被担保人周村瑞光资产负债率超70%，《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四川爱众综合能源技术服务有限公司

　　1. 统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

　　2. 成立时间：2021年12月29日

　　3. 法定代表人：欧居修

　　4. 注册地址: 四川省广安市广安区凤凰大道777号

　　5. 注册资本：5000万元人民币

　　6. 主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；站用加氢及储氢设施销售；电力设施器材销售；森林固碳服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；光伏设备及元器件销售；气候可行性论证咨询服务；运行效能评估服务；节能管理服务。

　　7. 股东构成：四川广安爱众股份有限公司持股100%。

　　8.主要财务数据

　　截止2022年12月31日，爱众综合能源总资产5020.60万元，净资产4939.73万元，负债80.87万元，营业收入364.99万元，净利润-60.27万元。（数据未经审计）

　　（二）淄博周村瑞光数联太阳能科技有限公司

　　1.统一社会信用代码：91370306MA9467WW49

　　2.成立时间：2021年5月

　　3.法定代表人：许孝君

　　4.注册地址:山东省淄博市周村区城北路街道新华大道10093号院内办公楼3楼

　　5.注册资本：1000万元人民币

　　6.主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；软件开发；大数据服务；智能控制系统集成；电子专用材料销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7.股东构成

　　8.主要财务数据

　　截止2023年3月10日，周村瑞光总资产4448.80万元，负债3535.17万元，所有者权益为913.63万元，营业收入和净利润为0元。（数据已审计）

　　三、股权质押标的基本情况

　　1. 公司名称：山东省瑞光数联太阳能科技有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91370310MA3WN7049E

　　3. 成立日期：2021年4月19日

　　4. 注册地点：山东省淄博市周村区城北路1599号311室

　　5. 法定代表人：何燕

　　6. 注册资本：6260万元人民币

　　7. 主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；软件开发；大数据服务；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；家用电器安装服务；新能源汽车电附件销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8. 股东情况：爱众资本持有瑞光数联31.9489%股份。

　　9. 主要财务数据

　　截止2022年12月31日，瑞光数联总资产7627.66万元，负债总额3523.41万元，所有者权益为4104.25万元，营业收入371.37万元，净利润97.43万元。（数据未经审计）

　　四、担保协议主要内容

　　截止公告日，上述担保的相关合同尚未签署。担保协议的主要内容将由担保人与业务相关方共同协商确定，实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度及范围。

　　五、本次担保的必要性和合理性

　　本次担保是公司为支持爱众综合能源和瑞光数联分布式光伏业务的发展，满足公司整体业务发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

　　本次被担保人为公司全资子公司或各股东同比例担保的参股公司，生产经营情况持续，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、董事会意见

　　公司第七届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》。

　　独立董事发表同意的独立意见，认为：认为本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为5.03亿元（本次担保金额未计入累计担保金额中），占公司最近一期经审计净资产的比例为11.57%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为4.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.42%；公司对外提供的担保总额为638.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.15%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众       公告编号： 2023-019

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年4月4日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2023年4月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于对分布式光伏发电项目固定资产贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案》

　　监事会认为：本次担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月12日