博敏电子股份有限公司第四届 监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603936         证券简称：博敏电子         公告编号：临2023-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2023年4月8日以电子邮件方式发出通知，于2023年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过人民币130,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603936         证券简称：博敏电子         公告编号：临2023-015

　　博敏电子股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年4月8日以电子邮件和微信方式发出通知，于2023年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

　　华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603936         证券简称：博敏电子        公告编号：临2023-017

　　博敏电子股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品。

　　● 投资金额：最高额不超过130,000万元（含本数，下同）人民币，在上述额度内公司可循环投资，滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：2023年4月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。此议案无需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币130,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币130,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值、增值。

　　（二）现金管理额度

　　本次现金管理投资的最高额度不超过130,000万元，在规定的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源及相关情况

　　1、资金来源

　　公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币1,499,999,992.67元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.59元。

　　上述募集资金已于2023年3月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健验〔2023〕3-11号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　3、募集资金投资项目情况

　　本次发行的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目中进行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金金额由人民币115,000.00万元调减为人民币112,348.60万元。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，本次公司现金管理使用暂时闲置募集资金向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

　　公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。

　　（五）投资期限

　　现金管理期限为自本次公司第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月。

　　二、审议程序

　　2023年4月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，此议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司本着维护股东利益的原则，将严格按照董事会决议限定的现金管理范围、额度、期限等要求执行；公司本着严格控制风险的原则，将对理财业务进行规范管理，对投资产品进行严格的评估，谨慎决策。公司主要选择购买期限较短的投资产品，可有效避免投资产品因政策性、操作性等变化带来的投资风险。购买上述投资产品均无须提供履约担保，且购买的均为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，风险程度低。

　　2、在现金管理期间，公司将与现金管理受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品及相关损益情况。

　　（二）风险控制措施

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低 风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。 公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的投资产品进行管理，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买投资产品的相关情况。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会及保荐人意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次使用最高额度不超过人民币130,000万元的闲置募集资金进行现金管理，董事会审议的表决程序合法、有效，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的决策程序符合相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过人民币130,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件和《公司章程》的规定，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603936        证券简称：博敏电子       公告编号：临2023-018

　　博敏电子股份有限公司关于

　　变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议并以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2134号）核准，公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票，公司股份总数变更为638,023,104股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

　　上述事宜已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续。除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2023年4月12日