上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资并签订项目 投资协议的公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资项目名称：一带一路跨境商品供应链基地项目

　　2、投资金额：项目总投资计划为50,000万元。

　　3、投资主体：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　4、本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　5、特别风险提示：本次对外投资并签订项目投资协议尚需公司股东大会及相关政府主管部门批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理风险，存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为了积极参与中国与可梯度承接国家与地区之间的产业协同，践行国家“一带一路”倡议，通过聚合我国及周边国家的优势商品元素，利用连云港亚欧大陆桥通道优势，打造与“一带一路”沿线国家及地区企业之间便捷高效的商品元素供应通道，进一步提升公司参与国际化业务的竞争能力，上海雅仕投资发展股份有限公司（简称“公司”）控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（简称“亚欧公司”）拟投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目。

　　根据《公司章程》及公司《重大投资和交易决策制度》的相关规定，本次对外投资并签订项目投资协议尚需公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层决定和实施与本次对外投资项目相关的具体事项，包括但不限于土地招拍挂、采购固定资产等。

　　（二）审议情况

　　2023年4月10日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》，同意公司控股子公司亚欧公司投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目，并与连云港经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议。

　　根据《公司章程》及公司《重大投资和交易决策制度》的相关规定，本次对外投资并签订项目投资协议尚需公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权经营管理层决定和实施与本次对外投资项目相关的具体事项，包括但不限于土地招拍挂、采购固定资产等。

　　本次对外投资不属于关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、公司名称：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　2、成立日期：2018年10月12日

　　3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

　　4、统一社会信用代码：91320791MA1XABM382

　　5、注册资本：20000万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、经营范围：许可项目：住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；电子产品销售；日用木制品销售；润滑油销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股东结构：

　　9、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、对外投资项目的基本情况

　　1、项目名称：一带一路跨境商品供应链基地项目

　　2、项目建设地点：该项目用地面积约188亩，四至范围：东至铁路专用线，南至项目一期用地，西至佟圩路，北至空地（具体位置以规划条件为准，面积以自然资源和规划局实际测量面积为准）。

　　3、实施主体：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　4、投资金额：项目总投资计划为50,000万元，其中，固定资产投资34,000万元。

　　5、资金来源：自有或自筹资金

　　6、项目建设内容：本项目计划新建高端温控库、冷库，及满足加工要求的专业化仓库等。

　　四、项目投资协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：连云港经济技术开发区管理委员会

　　乙方：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

　　（二）项目概况

　　乙方在连云港经济技术开发区内（以下简称开发区）投资兴办一带一路跨境商品供应链基地项目（以下简称该项目），总投资5亿元，其中，固定资产投资3.4亿元，生产规模为年产处理各类商品及原材料20万吨以上，建设内容为高端温控库、冷库及满足加工要求的专业化仓库等。

　　（三）项目选址及供地方式

　　1、该项目用地面积约188亩，四至范围：东至铁路专用线，南至项目一期用地，西至佟圩路，北至空地（具体位置以规划条件为准，面积以自然资源和规划局实际测量面积为准）。

　　2、该项目采取“一次建设、一次供地、一次办证”的方式供地，投资方须一次性报批规划设计方案，一次性完成项目开发建设。

　　（四）出让方式

　　1、该项目土地采用招标拍卖挂牌方式出让，用地性质为物流仓储、工业用地，土地使用年限为50年。

　　2、甲方根据乙方提交的用地申请及项目建设投资计划，确定挂牌出让面积和时间。

　　3、乙方须在本协议签订之日起1个月内提交用地申请，逾期则视同乙方放弃选址；若乙方按期提交用地申请，但在土地挂牌后未能摘牌，则本协议自动解除。

　　（五）建设周期

　　乙方承诺该项目须在交地之日且临时道路（接佟圩路段）通至项目用地边界起六个月内实际动工建设，并在交地之日起24个月内完成该项目的全部建设内容并投产，且固定资产投资强度达到180万元/亩以上。如交地之日起24个月内永久性道路（接环通路）未通至项目规划主入口用地边界，则投产时间顺延。

　　（六）项目达效要求

　　乙方承诺，从该项目投产之日起，一年内成为规上企业（年销售收入2000万元以上）；三年内，亩均产值达到400万元/年以上，亩均税收达到15万元/年以上，且第四、第五年不低于以上标准。乙方引进、出租企业的产值、税收纳入对本地块的达效考核。

　　（七）甲方责任义务

　　1、甲方在项目立项、工商注册、建设规划、施工许可等方面提供一站式服务。

　　2、甲方协助乙方争取国家及地方各级政府优惠政策，并协助办理相关手续。

　　3、甲方承诺在该项目约定开工时限内，项目用地具备本协议第七条约定的开工条件。

　　4、甲方承诺在项目建设、生产、运营全过程中，为乙方提供优质高效的服务。

　　5、该项目股东、高管的子女在入学、入托方面享有开发区居民同等待遇。

　　（八）乙方责任义务

　　1、乙方应依法在区内办理工商注册登记、税务登记、环评审批、供地、施工许可等相关手续后，方可开工建设。

　　2、乙方在生产经营期间必须遵守国家法律法规政策，做到照章纳税，守法经营；同时，服从甲方正常的调度和管理。

　　3、乙方有义务配合甲方，确保本项目建设过程中的工程税收在开发区属地缴纳。如项目施工方为连云港本市企业，但工商税务登记在开发区之外的，乙方应要求施工方成立分公司，并以分公司名义在开发区缴纳建设期间工程税收；如施工方为连云港市之外的企业，乙方应督促其在开发区行政服务中心税务窗口按规定预缴税收。如该项目建设期间工程税收未在开发区缴纳，所涉及税收金额将从乙方在开发区应享受的项目扶持金额中扣除。

　　（九）违约责任

　　1、如果因甲方原因，不能在本协议约定的时间内提供该项目开工条件，应至少提前15日向乙方提出书面延期说明，并得到乙方认可；未经乙方认可的情况下，每逾期1日，甲方应向乙方支付相当于该项目土地挂牌成交价1‰的违约金，且乙方有权解除本协议。

　　2、如果因乙方原因，不能在本协议约定的时间内开工，应于至少提前15日向甲方提出书面延期说明，并得到甲方认可；未经甲方认可的情况下，每逾期1日，乙方应向甲方支付相当于该项目土地挂牌成交价1‰的违约金，且甲方有权解除本协议。

　　3、项目用地如需部分或全部转让（包括股权转让）、出租，或者项目内容发生变更，乙方均须事先以书面形式征得甲方书面同意，否则，甲方有权停止本协议所赋予乙方的所有优惠政策并追索乙方已享受的相关优惠，且甲方有权视情况要求乙方或者土地转让（含股权转让）行为的新受让方停止项目实施，造成的损失由乙方承担。

　　4、关于土地出让金缴纳、项目开工、投产时间及违约责任等相关未尽事宜，双方按《国有建设用地使用权出让合同》有关约定执行。

　　5、任何一方违约，都应承担相应的法律后果。

　　（十）适用法律及争议解决

　　1、本协议订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

　　2、本协议履行过程中如发生争议，由双方协商解决；协商不成时，任何一方向法院起诉的，由项目所在地人民法院管辖。

　　（十一）附则

　　1、该项目中涉及的未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议的效力及于乙方为该项目所成立的公司等法人或其他经济组织。乙方对项目公司的违约行为及债务承担连带责任。

　　3、乙方承诺其所提供各类公司资料、项目申报材料等与本投资项目相关材料的真实性，如因乙方提供的材料的原因造成甲方损失或乙方自身损失的，由乙方承担。

　　4、双方任何一方因对方违约而维权所产生的一切包括但不限于交通费、律师费、诉讼费、公证费、公告费、鉴定费等相关维权费用支出，由违约一方承担。

　　5、本协议一式肆份，甲、乙两方各执两份，经授权代表签字并加盖印章后成立。按上市公司相关管理规定，本协议于连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司和上海雅仕投资发展股份有限公司董事会及股东大会审议通过后生效。

　　五、对上市公司的影响

　　本次对外投资是公司积极践行“一带一路”倡议，参与国际化业务的重要方式，是公司实施“多对多”供应链基地业务的重要组成部分，随着本项目的建设运营，将推动公司在国际化业务中更好、更快的可持续发展，进一步提升公司的综合竞争力，为公司拓展更广阔的业务空间。

　　六、对外投资的风险分析

　　（一）本次对外投资并签订项目投资协议尚需公司股东大会审议通过，本次对外投资是否批准及投资协议是否生效存在不确定性。

　　（二）本次对外投资尚须相关政府主管部门审批，如果相关政府主管部门未能批准本次对外投资项目，本次对外投资项目存在不确定性。

　　（三）受国家或地方有关政策调整、宏观经济影响、项目审批等设施条件发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

　　（四）协议中的项目生产规模、占地面积等数值为计划数或预估数，存在不确定性。

　　（五）未来市场情况的变化或将对经营业绩的实现造成不确定性，本协议中的亩均营收、亩均税收并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　（六）本项目的投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

　　（七）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2023-009

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司2022年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年年度报告》以及《公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2022年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2022年度总经理工作报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2022年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

　　2022年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

　　公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　同意公司2023年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。

　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2023年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币16亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意公司2022年度审计委员会履职情况报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2023年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

　　关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

　　独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》

　　同意公司2023年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

　　公司2023年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币2,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币53,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2022年度内部控制评价报告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司根据2023年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，并提请股东大会审议。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》

　　同意公司控股子公司对外投资并签订项目投资协议，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　同意修订公司《总经理工作细则》。

　　详见公司于同日披露的《关于修订<总经理工作细则>的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2023年4月12日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2023-010

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2022年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年年度报告》以及《公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2022年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配方案，并提请股东大会审议。

　　2022年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

　　公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2023年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。

　　关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。

　　公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《关于续聘公司2023年度审计机构》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》

　　同意公司2023年度对外担保额度，并提请股东大会审议。

　　公司2023年度拟为下属公司提供总额不超过人民币55,000万元的担保，其中为资产负债率为70%以上的下属公司提供累计不超过人民币2,000万元的担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过人民币53,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　详见公司于同日披露的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2022年度内部控制评价报告。

　　详见公司于同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

　　同意公司根据2023年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

　　详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2022年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司监事会

　　2023年4月12日

　　公司代码：603329             公司简称：上海雅仕

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司审议通过的2022年度利润分配预案如下：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为148,707,162.40元，母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为185,066,942.90元，资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

　　本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

　　2、不以公积金转增股本，不送红股。

　　3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国物流与采购联合会的数据显示，2022年我国社会物流总额增速基本延续恢复态势，社会物流总费用与GDP的比率小幅提高。

　　（一）社会物流总额增速恢复正常水平

　　2022年全国社会物流总额347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。

　　从构成看，工业品物流总额309.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%；农产品物流总额5.3万亿元，增长4.1%；再生资源物流总额3.1万亿元，增长18.5%；单位与居民物品物流总额12.0万亿元，增长3.4%；进口货物物流总额18.1万亿元，下降4.6%。

　　（二）社会物流总费用与GDP的比率小幅回落

　　2022年社会物流总费用17.8万亿元，同比增长4.4%。社会物流总费用与GDP比率为14.7%，比上年提高0.1%。

　　从结构上看，运输费用9.55万亿元，增长4.0%；保管费用5.95万亿元，增长5.3%；管理费用2.26万亿元，增长3.7%。

　　（三）物流业总收入实现较快增长

　　2022年物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%。

　　（一）公司的主营业务

　　报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，一对一供应链总包业务实现业务收入和净利润双增长、多个供应链平台已投产运营并逐步释放效益、供应链基地项目正在加紧建设中。

　　公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。2022年公司供应链总包业务深受考验，受益于大宗商品的行业景气度较高，全年业务收入和净利润实现双增长。

　　供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台,为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。2022年，随着公司供应链平台业务的开展，已逐步建成服务于行业经济、以危险化学品和液体化工品为主要经营品种、仓配一体化的专业化平台体系。这些平台项目的陆续投用，正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。

　　供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。

　　（二）公司的经营模式

　　1、多式联运

　　公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

　　2、第三方物流

　　报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

　　3、供应链执行贸易

　　公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至本报告期末，公司资产总额214,190.85万元，同比增加3.86%；归属于母公司所有者权益113,294.30万元，同比增加9.91%；营业收308,838.83万元，同比增加19.10%；实现归属上市公司股东的净利润14,870.72万元，同比增加8.41%。

　　2021年、2022年受益于公司主营供应链产品硫磺行业景气度较高，产品价格持续上涨，公司的供应链执行贸易业务的毛利率水平处于高位，分别为13.18%、15.42%，供应链物流业务毛利率水平稳健，分别为9.56%、10.91%，受产品价格因素影响较小，以上情况为公司近两年良好的经营业绩提供了较好的保障。2022年下半年，受磷肥出口政策变化影响，硫磺产品价格回落至历史常态化价格区间，公司的经营业绩也有所回落。2021年至2022年12月底公司主营供应链产品硫磺的价格趋势变动图如下：

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用