三江购物俱乐部股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）摘要

　　二〇二三年四月

　　特别提示

　　1、三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”“公司”“本公司”）第六期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

　　2、本期试行方案实施对象为公司2022年度评选出的优秀奋斗者员工以及公司部分门店店长，人数不超过80人。

　　3、本员工持股计划筹集资金总额上限为680万元（扣除员工个人所得税后，下同），本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额的初始认购价格为人民币1.00元，设立时计划份额上限为680万份。

　　4、本员工持股计划设立时资金总额不超过680万元，参与对象认购计划份额的资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入本次员工持股计划。

　　5、员工持股计划股票来源：二级市场购买三江购物股票。

　　6、本员工持股计划由公司自行管理，本员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权。

　　7、员工持股计划涉及的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

　　8、本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算；一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。

　　本员工持股计划所持公司股票的锁定期为36个月，自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。

　　9、本员工持股计划草案及摘要经公司董事会审议通过后，公司董事会将提请召开股东大会，经公司股东大会审议通过后即可实施。

　　10、本计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

　　释义

　　在本计划草案中，除非另有所指，下列简称特指如下含义：

　　本员工持股计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

　　一、员工持股计划的目的

　　公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及摘要》。根据公司“以奋斗者为本”的人力资源战略要求，吸引和留住公司中高层管理人员，通过有效的制度安排，充分调动员工的积极性和创造性，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，提升公司治理水平，促进公司持续、健康、长远的发展。

　　二、员工持股计划基本原则

　　（一）依法合规原则；

　　（二）自愿参与原则；

　　（三）风险自担原则；

　　三、员工持股计划参与对象及确定标准

　　（一）参与对象

　　本员工持股计划持有人系依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。参加第六期员工持股计划的为公司2022年度评选出的优秀奋斗者员工以及公司部分门店店长，人数不超过80人。

　　（二）确定标准

　　符合员工持股计划的所有参加对象需在本公司或本公司下的全资子公司签订劳动合同、聘用合同、全职工作、领取薪酬。

　　（三）员工持股计划的持有人情况

　　本期员工持股计划确定的参与员工不超过80人，合计持股份额为不超过680万份，具体持有份额情况如下：

　　四、员工持股计划的资金和股票来源

　　（一）资金来源

　　本计划筹集资金总额上限为680万元，以“份”作为认购单位，每份份额的初始认购价格为人民币1.00元，参与对象认购计划份额的资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入本次员工持股计划。

　　（二）股票来源

　　本计划草案提交公司董事会审议、股东大会审议通过后，本计划将通过二级市场购买本公司股票。

　　五、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期

　　（一）员工持股计划的存续期

　　1、本计划的存续期为不超过48个月，自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。

　　2、本计划应当在股东大会审议通过后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买。

　　3、持有人无论因何种原因离职，自离职之日起其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

　　4、持有人所持权益不作变更的情形：

　　（1）职务变更。

　　（2）持有人因执行职务负伤而丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划份额不受影响。

　　（3）持有人死亡的，则其持有的份额全部归属给其合法继承人。

　　（4）管理委员会认定的其他情形。

　　5、在本员工持股计划存续期内，除本计划约定的情形外，持有人所持有的本员工持股计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。

　　（二）员工持股计划的锁定期

　　1、本员工持股计划的锁定期为36个月，自本员工持股计划全部股票登记至员工持股计划时起算。锁定期内因公司资本公积、未分配利润转增股本取得的红股亦应遵守该等限制。

　　2、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　六、员工持股计划存续期满后股份的处置办法

　　（一）员工持股计划锁定期届满之后，本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　（二）本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　（三）在锁定期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利可以进行收益分配，持有人按所持有计划份额占计划总份额的比例取得相应收益。

　　（四）在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

　　（五）本员工持股计划在禁售期后按约定比例出售标的公司股票，当员工持股计划资产均为货币资金时，由管理委员会决定对资产进行分配，管理委员会在依法扣除税费后的现金资产，由本员工持股计划参与人按原始出资额比例分配，其中已离职人员的本金及收益由公司统一收回。

　　七、员工持股计划的管理模式

　　本员工持股计划由本公司自行管理。

　　本员工持股计划的内部权力机构为持有人会议。员工持股计划持有人会议下设管理委员会，管理委员会负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）、代表员工持股计划持有人行使股东权利等。

　　八、员工持股计划履行的程序

　　1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案，征求部分员工意见后提交董事会审议；

　　2、董事会审议员工持股计划草案，独立董事应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见；

　　3、公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见；

　　4、董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内，公告董事会决议、员

　　工持股计划草案、独立董事及监事会意见；

　　5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书；

　　6、公司召开股东大会审议员工持股计划，监事会应当就持有人名单核实情况在股东大会上进行说明，股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票；

　　7、员工持股计划经公司股东大会审议通过后，员工持股计划即可实施。

　　九、其他事项

　　1、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或全资子公司服务的权利，不构成公司或全资子公司对员工聘用期限的承诺，公司或全资子公司与持有人的劳动关系仍按公司或全资子公司与持有人签订的劳动合同执行。

　　2、本计划的解释权属于三江购物俱乐部股份有限公司董事会。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2023年4月11日

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物        公告编号：2023-021

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月9日   14点0分

　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月9日

　　至2023年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年4月11日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

　　公司还将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2022年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：16修订公司章程

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2023年度预计日常关联交易一、2023年度预计日常关联交易二

　　应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。

　　登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室

　　登记时间：2023年5月8日（星期一）9:00—11:00   13:00—16:00

　　六、 其他事项

　　参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2023年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三江购物俱乐部股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：临-2023-013

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于4月1日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、 关于审议《2022年度总裁工作报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、 关于审议《2022年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　五、 关于审议《2022年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　六、 关于审议《续聘公司2023年度财务审计机构》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　七、 关于审议《续聘公司2023年度内部控制审计机构》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　八、 关于审议《2022年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　九、 关于审议《2022年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　十、 关于审议《董事会审计委员会2022年度履职报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　十一、 关于审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　十二、 关于审议《2023年度预计日常关联交易一》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　关联董事陈念慈先生回避表决该议案。

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十三、 关于审议《2023年度预计日常关联交易二》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　关联董事徐潘华先生、张宇先生回避表决该议案。

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十四、 关于审议《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　关联董事庄海燕女士回避表决该议案

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十五、 关于审议《第六期员工持股计划管理办法》的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　关联董事庄海燕女士回避表决该议案

　　（报告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十六、 关于审议《提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜》的议案

　　为了保证公司第六期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会具体实施本员工持股计划；

　　（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整等事项；

　　（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（6）在股东大会批准上述授权基础上，由董事会授权公司经营管理层代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　关联董事庄海燕女士回避表决该议案

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十七、 关于审议《修订关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（制度详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十八、 关于审议《修订对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（制度详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　十九、 关于审议《修订独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（制度详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二十、 关于审议《修订董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（制度详见上海证券交易所网站）

　　二十一、 关于审议《修订董事会各委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（制度详见上海证券交易所网站）

　　二十二、 关于审议《修订公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二十三、 关于审议《会计差错更正》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　二十四、 关于审议《提请召开2022年年度股东大会》的议案

　　兹定于2023年5月9日下午14：00召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（公告详见上海证券交易所网站）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2023年4月13日

　　证券代码：601116      证券简称：三江购物      公告编号：临-2023-014

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年4月11日以现场方式召开，会议通知于2023年4月1日以邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2023年度财务审计机构》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议

　　五、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2023年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议

　　六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　监事会经过认真审阅公司《2022年年度报告全文及摘要》后，认为：

　　1、公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年度的经营管理和财务状况。

　　3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司2022年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案。

　　监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

　　八、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

　　九、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度预计日常关联交易一》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　十、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度预计日常关联交易二》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　十一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案，该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　监事会对持有人名单进行了核实，并认为：本次员工持股计划有利于上市公司的持续发展，没有损害上市公司及全体股东利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的行为。

　　十二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《会计差错更正》的议案。

　　监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本次会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，同意本次会计差错更正事项。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司监事会

　　2023年4月13日