深圳达实智能股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002421      证券简称：达实智能      公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年4月12日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月12日9:15-15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实大厦

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4. 会议召集人：第八届董事会

　　5. 会议主持人：董事长刘磅先生

　　6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份449,134,282股，占上市公司总股份的21.1798%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份373,335,312股，占上市公司总股份的17.6053%。通过网络投票的股东11人，代表股份75,798,970股，占上市公司总股份的3.5744%。

　　其中，中小股东出席情况如下：

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份9,357,620股，占上市公司总股份的0.4413%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份558,900股，占上市公司总股份的0.0264%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份8,798,720股，占上市公司总股份的0.4149%。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2. 审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　4. 审议通过了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　5. 审议通过了《2022年度环境、社会和公司治理报告》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　6. 审议通过了《2022年度利润分配预案》；

　　同意449,007,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717%；反对126,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意9,230,720股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6439%；反对126,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意448,949,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588%；反对185,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意9,172,520股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0219%；反对185,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9781%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意447,318,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.5958%；反对1,815,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.4042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　9. 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意9,177,620股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0764%；反对180,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10. 审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　11. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

　　同意445,054,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况如下：

　　同意9,177,620股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0764%；反对180,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为关联交易事项，关联股东黄天朗先生所持有表决权股份数3,900,000股已回避表决。

　　12. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；

　　同意447,318,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.5958%；反对1,815,613股，占出席会议所有股东所持股份的0.4042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　13. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意448,954,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599%；反对180,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　14. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　15. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　16. 审议通过了《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　17. 审议通过了《关于修订<董事会薪酬及考核委员会工作细则>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　18. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　19. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　20. 审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

　　同意441,981,075股，占出席会议所有股东所持股份的98.4073%；反对7,153,207股，占出席会议所有股东所持股份的1.5927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　21. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　同意440,345,462股，占出席会议所有股东所持股份的98.0432%；反对8,788,820股，占出席会议所有股东所持股份的1.9568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《2022年度股东大会决议》；

　　2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2023年4月12日