南通醋酸化工股份有限公司 2022年年度主要经营数据公告

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

　　注：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（含税）

　　四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　公司代码：603968                                                  公司简称：醋化股份

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配预案是：以股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计共派发现金红利16,745.2万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　近年来，公司被评为中国精细化工百强企业，国家高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省科技创新型企业，江苏省民营科技型企业，国家知识产权示范企业，江苏省环保示范企业，江苏省小巨人企业，江苏省专精特新小巨人企业，江苏省知识产权管理标准化企业，南通市产学研示范企业，南通市科技十强民营企业等称号。公司凭借产品品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力，始终占据着行业领先的竞争地位。多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。

　　随着二十大的召开，习总书记在报告中进一步强调“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的战略部署；当前全球形势开始好转，经济将逐渐回暖，尤其是涉及国计民生的行业将迎来新发展。

　　2022年初，国家进一步修改了《产业结构调整目录》，更加明确了石化化工鼓励类的项目、技术，对于行业发展是利好消息。公司将紧抓机遇，加快落实“食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品”四大基地建设，打造“绿色国际”化企业，实现高质量发展。

　　公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售（包括部分贸易业务）。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，国际形势依然复杂严峻，国内经济还面临不少困难和挑战。新形势下，各种不确定成为一种新常态，企业的生产经营面临不小的挑战。面对这些困难和挑战，公司上下一心积极应对，在董事会的指导下，扎实做好“防风险、保安全、促发展”，深入贯彻落实“创新创造引领高质量发展，共担共赢构建新成长格局”。随着这些举措的稳步落实，公司在困难重重叠加的2022年取得了较好的战绩。

　　报告期内，全年共实现营业收入 35.90亿元，同比增长19.71 %；实现归属于上市公司股东的净利润4.01 亿元,同比上涨130.67%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2023-017

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月4日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰、张建、薛菁华，独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于总裁2022年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议并通过《关于董事会2022年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

　　《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　同意公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计共派发现金红利16,745.2万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-019）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2023年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2023年拟向银行

　　申请不超过人民币40亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日内有效。

　　上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《关于公司2023年度对下属子公司担保计划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-020）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计

　　和内控审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-021）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-022）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2022年年度报告》全文。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-023）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币10亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-024）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

　　为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-025）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议并通过 《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2023年5月18日以现场结合网络的方式召开2022年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告临2023-027）

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案二、五、六、七、八、九、十、十三还将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2023-018

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月4日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名（监事沈建华以通讯表决的方式参加）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于监事会2022年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

　　同意公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2022年度利润分配方案: 以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计共派发现金红利16,745.2万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2023-019)。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计和

　　内控审计机构，聘期一年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2023-021)。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-022）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

　　为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-023）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

　　根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币10亿元的范围内，以自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-024）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

　　为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-025）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司监事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：603968        证券简称：醋化股份       公告编号：临2023-019

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　A股每股派发现金红利0.8元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”） 期末可供分配利润为人民币112,485.43万元（母公司报表口径）。 经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不分配股票股利和使用公积金转增资本。截至披露日，公司总股本为20,931.5万股，以此计算合计拟派发现金红利16,745.2万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度归属于公司股东净利润的41.71%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月14日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：关于公司2022年度利润分配方案的议案，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，符合《公司章程》的相关要求，充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下，该利润分配方案有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益情形。议案审议、表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意并将关于公司2022年度利润分配方案的议案提交公司2022年年度股东大会审议 。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的2022年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日