宁波容百新能源科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688005        证券简称：容百科技        公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，分别为白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，分别为朱岩先生、陈瑞唐先生、沈琤女士；

　　3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8、10、11为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

　　2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

　　3、议案4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方祥勇、雷丹丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

　　2023年4月19日