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宁波容百新能源科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688005        证券简称:容百科技        公告编号:2023-025

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年4月18日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

  2、本次会议由公司董事会召集,董事长白厚善先生主持;

  3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人,分别为白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士;

  2、 公司在任监事3人,出席3人,分别为朱岩先生、陈瑞唐先生、沈琤女士;

  3、 董事会秘书葛欣女士出席了本次会议;高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于2023年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案

  

  (三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8、10、11为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;

  2、除特别决议议案外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过;

  3、议案4、5、6、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:方祥勇、雷丹丹

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

  2023年4月19日

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