常州澳弘电子股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605058        证券简称：澳弘电子        公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，其中非独立董事KEFEI GENG先生、独立董事王龙基先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司董事和监事2022年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于为子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上表的投票数据已剔除参与投票的控股股东杨九红及其一致行动人常州途朗投资合伙企业（有限合伙）（5,000,000 股，占总股本的 3.4984%）、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）（5,000,000 股，占总股本的 3.4984%）的持股数量。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7和议案9为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙亦涛、王舒庭

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605058         证券简称：澳弘电子          公告编号：2023-018

　　常州澳弘电子股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事胡笳先生及高明清女士的辞职信。胡笳先生及高明清女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》的规定，胡笳先生及高明清女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职申请自辞职报告送达公司监事会时生效。

　　胡笳先生及高明清女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对胡笳先生及高明清女士在担任公司监事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　常州澳弘电子股份有限公司监事会

　　2023年4月19日