广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年4月18日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年4月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审议，董事会认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2023年第一季度报告》。

　　相关内容详见2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年第一季度报告》。

　　（二）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2022年度可持续发展报告》

　　经审议，董事会认为公司2022年度可持续发展报告客观、公正、真实地向社会公众披露公司在促进社会、环境、经济可持续发展等方面的情况，用实际行动践行社会责任，同意公司编制的《2022年度可持续发展报告》。

　　相关内容详见2023年4月19日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2022年度可持续发展报告》。

　　（三）董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于投资实施6#涂布机技改项目的议案》

　　董事会认为该项目将有效推动公司提质增效和节能减排，并进一步优化产品结构和技术升级，有利于提升公司市场竞争力，挖掘新的利润增长点，同意公司投资实施6#涂布机技改项目。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：600433                                                  证券简称：冠豪高新

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢先龙          主管会计工作负责人：梁珉          会计机构负责人：崔雪莲

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢先龙          主管会计工作负责人：梁珉          会计机构负责人：崔雪莲

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢先龙          主管会计工作负责人：梁珉          会计机构负责人：崔雪莲

　　（三）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2023年4月18日