广东雪莱特光电科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002076        证券简称：雪莱特       公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议的召开情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2023年4月19日下午14:00

　　②网络投票的具体时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年4月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号（公司会议室）。

　　7、会议主持人：董事长戴俊威

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东68人，代表股份386,789,413股，占上市公司总股份的34.7013%。

　　（1）现场出席情况：出席现场投票的股东6人，代表股份273,563,942股，占上市公司总股份的24.5431%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东62人，代表股份113,225,471股，占上市公司总股份的10.1582%。

　　（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股东中小股东62人，代表股份113,225,471股，占上市公司总股份的10.1582%。

　　2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 《2022年度董事会报告》

　　总表决情况：

　　同意381,046,113股，占出席会议所有股东所持股份的98.5151%；反对5,541,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.4327%；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,482,171股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9276%；反对5,541,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8944%；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1781%。

　　提案2.00 《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意381,991,113股，占出席会议所有股东所持股份的98.7595%；反对4,526,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1703%；弃权271,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0702%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意108,427,171股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7622%；反对4,526,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9980%；弃权271,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2399%。

　　提案3.00 《2022年度监事会报告》

　　总表决情况：

　　同意381,954,313股，占出席会议所有股东所持股份的98.7499%；反对4,633,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.1979%；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意108,390,371股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7297%；反对4,633,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0923%；弃权201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1781%。

　　提案4.00 《2022年年度报告全文》及其摘要

　　总表决情况：

　　同意381,039,313股，占出席会议所有股东所持股份的98.5134%；反对5,478,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4164%；弃权271,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0702%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,475,371股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9215%；反对5,478,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8386%；弃权271,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2399%。

　　提案5.00 《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意380,997,313股，占出席会议所有股东所持股份的98.5025%；反对5,792,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.4975%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,433,371股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8845%；反对5,792,100股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意381,061,113股，占出席会议所有股东所持股份的98.5190%；反对4,526,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1703%；弃权1,201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3107%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,497,171股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9408%；反对4,526,700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9980%；弃权1,201,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0612%。

　　提案7.01 《董事长戴俊威2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意199,510,965股，占出席会议所有股东所持股份的97.0735%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.9265%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.02 《董事冼树忠2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意365,242,935股，占出席会议所有股东所持股份的98.3799%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6201%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.03 《董事柴华2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意304,005,997股，占出席会议所有股东所持股份的98.0599%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.9401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.04 《董事、副总裁、董事会秘书张桃华2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意380,774,613股，占出席会议所有股东所持股份的98.4449%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.05 《董事、总经理李振江2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意380,774,613股，占出席会议所有股东所持股份的98.4449%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.06 《董事何昕佶2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意380,774,613股，占出席会议所有股东所持股份的98.4449%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.07 《独立董事2023年度薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意380,774,613股，占出席会议所有股东所持股份的98.4449%；反对6,014,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对6,014,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案8.00 《公司2023年度监事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意380,774,613股，占出席会议所有股东所持股份的98.4449%；反对5,944,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.5370%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,210,671股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6878%；反对5,944,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.2504%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0618%。

　　提案9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　总表决情况：

　　同意381,952,513股，占出席会议所有股东所持股份的98.7495%；反对4,766,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.2324%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意108,388,571股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7281%；反对4,766,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2101%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0618%。

　　提案10.00 《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意382,846,413股，占出席会议所有股东所持股份的98.9806%；反对3,873,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0013%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意109,282,471股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5176%；反对3,873,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4206%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0618%。

　　提案11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意382,861,413股，占出席会议所有股东所持股份的98.9845%；反对3,858,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9974%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意109,297,471股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5308%；反对3,858,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4074%；弃权70,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0618%。

　　股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司对议案7.01回避表决，股东冼树忠对议案7.02回避表决，股东柴国生、柴华对议案7.03回避表决。本次股东大会的1.00-11.00全部议案均获表决通过。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事王静女士、张丹丹女士作了2022年度述职报告；曾繁华先生委托张丹丹女士代为述职。独立董事的述职报告已于2023年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、《2022年度股东大会会议决议》

　　2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002076        证券简称：雪莱特        公告编号：2023-051

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，于2023年4月19日召开2022年度股东大会，先后审议通过了《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司同意回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计550万股。本次回购注销完成后公司总股本将由目前的1,114,624,491股减少至1,109,124,491股。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-045）。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：002076        证券简称：雪莱特        公告编号：2023-052

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　关于股东部分股票被司法拍卖完成过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月11日在巨潮资讯网刊登了《关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-025）。经查询京东网司法拍卖（变卖）网络平台的信息，根据该平台《网络竞价成交确认书》显示，股东柴国生所持公司股份成交21,000,000股，占公司总股本的1.88%。

　　2023年4月19日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，柴国生被司法拍卖的21,000,000股公司股份已完成变更过户手续。截止2023年4月18日，柴国生持有公司股份54,655,451股，其一致行动人柴华持有公司股份1,103,200股；两人合计持有公司股份55,758,651股，占公司总股本（1,114,624,491股）的5.00%。

　　公司目前的实际控制人、董事长为戴俊威。柴国生部分股份被拍卖，不涉及上市公司控制权变更，不会对公司生产经营产生影响。

　　公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月19日