旺能环境股份有限公司第八届监事会 第十六次会议（年度）决议公告

　　证券代码：002034         证券简称：旺能环境          公告编号：2023-20

　　债券代码：128141         债券简称：旺能转债

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2023年4月18日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　《2022年度监事会工作报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。

　　（二）审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　2022年度利润分配预案为：以公司2023年4月18日最新股本429,496,036股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共派发现金总额214,748,018.00元，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按最新股本调整分配比例。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》（2023-21）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　《2022年年度报告全文》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网；《2022年年度报告摘要》（2023-22）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　公司2022年度实现营业收入33.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为7.22亿元。截至2022年12月31日，公司总资产为144.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益60.77亿元，加权平均净资产收益率为12.65%，基本每股收益为1.69元。上述数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　《2022年度财务决算报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。

　　（五）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　公司预计2023年度将和美欣达集团有限公司（含控股子公司）进行关联交易，2023年度预计的关联交易金额为不超过人民币16,600.00万元。

　　《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（2023-23）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（六）审议通过了《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　监事会同意拟向部分子公司提供合计金额不超过人民币43.11亿元的担保。由本公司、浙江旺能环保有限公司、浙江旺能城矿科技有限公司或荆州旺能环保能源有限公司提供连带责任保证。担保额度的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日至公司2023年度股东大会召开之日。

　　《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的公告》（2023-24）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（七）审议通过了《关于预计2023年度委托理财额度的议案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，增加资金收益，以公司闲置自有资金总计不超过2亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限为董事会审议通过之后不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　《关于预计2023年度委托理财额度的公告》（2023-26）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（八）审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-27）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（九）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《关于公司会计政策变更的公告》（2023-28）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（十）审议通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；本议案尚需提交2022年度股东大会进行审议。

　　《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（2023-29）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（十一）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月20日的巨潮资讯网。

　　（十二）审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《公司2023年第一季度报告》（2023-30）刊登于2023年4月20日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、监事会对报告期内有关情况发表意见如下：

　　1.公司依法运作情况

　　在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2022年度的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

　　2.检查公司财务的情况

　　本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

　　3.关联交易情况

　　经监事会核查认为：公司2022年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。

　　4.对外担保、关联方占用资金情况

　　截至2022年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

　　截至2022年12月31日，除为公司全资子公司、控股子公司、参股子公司云和项目及松阳项目提供担保外，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。

　　5、公司会计政策变更情况

　　公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监视会同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、第八届监事会第十六次会议决议；

　　旺能环境股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：002034              证券简称：旺能环境              公告编号：2023-30

　　债券代码：128141              债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　营业收入构成

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）项目建设运营情况

　　报告期内，各投产运营项目生产运营正常。2023年第一季度，公司下属相关子公司合计完成发电量69,404.36万度，上网电量58，406.45万度，平均上网电价0.55元/度（不含税），累计完成已结算电量58,406.45万度，垃圾入库量224.51万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量208.11万吨），餐厨第一季度共提取油脂量5,657.03吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为32.65万吨。

　　报告期内，生活垃圾处置板块荆州二期750吨项目实现并网发电。截止报告期末，公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等9个省份投资、建设垃圾焚烧发电项目合计23,320吨，其中已建成正在运营的有19座电厂32期项目共21,620吨，在建项目1个700吨（定西环保），筹建项目1个1,000吨（南太湖五期）。

　　报告期内，餐厨垃圾处置板块苏州餐厨二期400吨、蚌埠餐厨扩建100吨和湖州餐厨二期300吨正式投产运营。截止报告期末，公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏等5个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计3,220吨，其中已建成投运15期餐厨项目共2,660吨，在建餐厨项目2个共160吨（鹿邑餐厨60吨、德清餐厨二期100吨），筹建餐厨项目1个400吨（台州餐厨）。

　　（二）收购及市场拓展情况

　　2023年1月6日，公司与南通回力橡胶有限公司（以下简称“南通回力）的股东泰欣投资有限公司签署了《股权转让协议》，以人民币5,590万元（含税）继续收购南通回力13%的股权。本次交易完成后，公司合计持有南通回力90%的股权。

　　2023年2月28日，全资子公司浙江旺能城矿科技有限公司与安徽巡鹰新能源集团有限公司签署了《合作备忘录》。为发挥双方的资源、 技术等优势，致力于构建新能源汽车废旧电池回收处理体系，双方共同签订此合作备忘录以深化紧密合作伙伴关系，深化动力电池回收产业协同合作。

　　2023年3月20日，全资项目公司台州旺能再生资源利用有限公司、台州旺能生态科技有限公司与台州市路桥区综合行政执法局签署《台州市区厨余垃圾处理项目》，项目设计处理总规模为400 吨/日，厨余垃圾处理补贴价格为298元/吨（包含运费120元/吨）。

　　（三）股权激励解除限售情况

　　2023年1月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意9名符合条件的激励对象在第三个解除限售期进行解除限售，本次可解除限售的限制性股票数量为1,260,000股，占公司股本总额的0.2934%。上述可解除限售限制性股票已于2023年1月10日上市流通。截止报告期末，2019年限制性股票激励计划已全部解除限售。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：旺能环境股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：单超                主管会计工作负责人：姜晓明                  会计机构负责人：姜晓明

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：单超                   主管会计工作负责人：姜晓明             会计机构负责人：姜晓明

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　法定代表人：单超

　　2023年04月20日