欧克科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2023年4月18日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，为加强募集资金管理，提高募集资金使用收益，公司将现存放于“北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行”（以下简称“北京银行南昌支行”）的募集资金余额（含利息）转存至公司在“中国光大银行股份有限公司南昌分行”（以下简称“光大银行南昌分行”）和“上饶银行股份有限公司九江分行”（以下简称“上饶银行九江分行”）新开设的募集资金专户，公司在北京银行南昌支行开设的原募集资金专户将予以注销。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股16,680,000股，每股发行价格为65.58元，实际募集资金总额109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元后，实际募集资金净额为人民币101,106.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-41号）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧克科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2023年1月分别与中国光大银行股份有限公司南昌分行、上饶银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司修水支行、中国农业银行股份有限公司修水县支行签订了《募集资金三方监管协议》，并且于2023年1月和九江欧克新型材料公司共同与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行、九江银行股份有限公司修水支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2023年4月14日，本公司有六个募集资金专户，募集资金（含利息）存放情况如下：

　　三、 本次募集资金专户变更情况

　　为进一步提高募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，公司拟在光大银行南昌分行和上饶银行九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用。授权公司管理层办理本次募集资金专户变更的相关事项，并将存放于北京银行南昌支行(账号：20000063258200108073915)的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账金额为准。

　　募集资金专户变更完成后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金专户对应的《募集资金四方监管协议》同时失效，公司将与保荐机构、光大银行南昌分行、上饶银行九江分行分别签署新的《募集资金四方监管协议》，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次变更募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，公司其他募集资金专户不变。

　　四、 相关审批程序及意见

　　（一） 董事会审核意见

　　2023年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在光大银行南昌分行和上饶银行九江分行分别开立新的募集资金专户，用于“生活用纸智能装备生产建设项目”募集资金的存放与使用，并将存放于北京银行南昌支行的募集资金余额(含利息收入及理财收益)转存至新的募集资金专户。本次变更募集资金专户不存在变相变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二） 监事会审核意见

　　公司于2023年4月18日召开第一届监事会第十五次会议，与会监事认为本次变更募集资金专户符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《欧克科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户事项

　　（三） 独立董事意见

　　本次变更募集资金专户符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金专户事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　综上所述，保荐机构对欧克科技本次变更部分募集资金专户事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《欧克科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-011

　　欧克科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月18日召开的公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　1.机构信息

　　（1）基本信息

　　会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　首席合伙人：胡少先

　　历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　截至2022年12月31日，合伙人数量225人。

　　截至2022年12月31日，注册会计师人数2064人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　2021年度的业务收入总额35.01亿元

　　审计业务收入：31.78亿元

　　证券业务收入：19.01亿元

　　2022年审计情况：

　　上市公司审计客户家数：612家

　　公司同行业上市公司审计客户家数：8家

　　上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：6.32亿元

　　（2）投资者保护能力

　　上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天健近三年（2020年-2022年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日-2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年（2020年-2022年）因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未受到刑事处罚。

　　二、 项目信息

　　（1）基本信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　（2） 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（3） 独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4） 审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2023年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2023年度财务审计工作的要求。

　　综上，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内控审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经核查，在担任公司2022年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，对公司2022年度财务报告、控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金使用情况等进行认真核查，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提请公司2022年度股东大会进行审议。

　　4、董事会意见

　　公司于2023年4月18日召开的公司第一届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2023-017

　　欧克科技股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年4月7日以通讯方式发出会议通知，并于2023年4月18日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧克科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、 议案审议情况

　　（一） 审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二） 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　（三） 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　关于2022年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　关于2022年度独立董事述职报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2022年度公司实现营业收入51,690.26万元，归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元；公司《2022年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022年年度审计报告》，2022年度，归属于上市公司股东的净利润为18,321.71万元，未分配利润为46,648.67万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2022年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟续聘会计师事务所事项的事前认可意见》、《欧克科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九） 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况公告》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本报告出具了核查意见。

　　（十） 审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更募投项目实施方式的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　与会董事同意公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币1.5亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信的全部事项，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。

　　（十二） 审议通过《关于公司变更部分募集资金专户的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公告内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三） 审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　与会董事同意召集公司全体股东于2023年5月12日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、 欧克科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、 欧克科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、 保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　4、 保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》；

　　5、 保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专户的核查意见》；

　　6、 保荐机构安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于公司变更募投项目实施方式的核查意见》。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月18日