杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2023年4月8日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中：王刚、李文贵、刘春彦以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于审议董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事、监事2023年度薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-020）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中部分制度尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司同意补选独立董事刘海宁先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，担任提名委员会召集人，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2023年5月12日，在公司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》等议案，独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-017

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　根据公司2023年度经营发展的需要，为保证公司及子公司现金流量充足，公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过30亿元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据池、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。

　　实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，上述授信额度及授权的有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-020

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、本次津贴调整情况

　　根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司目前经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟将公司独立董事津贴由税前每人每年5万元调整至税前每人每年7.2万元。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

　　二、独立董事意见

　　我们一致认为，公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事的勤勉尽责意识，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日