杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,具体情况如下：

　　一、公司章程的修订

　　公司对章程作出新增或删除条款后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员具体办理公司章程工商备案登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司部分治理制度修订及新增情况

　　根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，并充分考虑公司实际情况，公司共修订了18项制度和新增4项制度，具体明细如下表：

　　上述制度中，第1-9项制度修订需提交公司2022年年度股东大会审议，第10-22项制度的制订、修订由公司董事会审议批准。上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日