济民健康管理股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次是否提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月18日召开，审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。

　　独立董事在董事会召开前审阅该议案并发表事前认可意见：公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。所以我们认为议案所述关联交易是合理的，同意提交董事会审议。

　　独立董事就该议案发表了独立意见：经过对议案的认真审查，报告期内公司（即全资子公司）与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们认为议案所述关联交易是必要的。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：上海双鸽实业有限公司

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：李丽莎

　　注册资本：5,800万人民币

　　注册地址：上海奉浦江海园区沪杭公路1888号

　　成立日期：2000-03-27

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：塑料制品制造；模具制造；花卉种植；树木种植经营；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：李仙玉持股40%，李丽莎、张雪琴分别持股30%。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽”）是公司实际控制人控制的其他企业，上海双鸽为公司关联法人，符合《股票上市规则》6.3.3 “（一）”规定的关联法人情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　在前期同类关联交易中，上述关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　向关联方租赁房产

　　（二）关联交易的定价政策

　　本公司（即全资子公司）与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。

　　（三）日常关联交易协议签署情况

　　2014年9月，公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，于2019年9月和2022年9月续签了《房屋租赁协议》，租期三年。约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2013）第008773号，面积为27721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，每年租金为613.5480万人民币（含税）。另外，上海双鸽实业有限公司将为租赁房屋提供保安、清洁等物业服务，每年收取物业管理费50万元（含税）。租赁期间为2022年10月1日至2025年9月30日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

　　上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗        公告编号：2023-025

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2022年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货等，计提资产减值准备共计46,131,959.38元，计提明细项目如下：

　　单位：元

　　以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明   （一）商誉减值准备

　　2022年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报【2023】214号）评估报告。根据减值测试结果，计提商誉减值准备10,076,018.00元。

　　（二）应收款项坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　根据上述标准，2022年公司计提应收款项坏账准备34,748,799.70元。

　　（三）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　根据上述标准，2022年公司计提存货跌价准备1,307,141.68元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备46,131,959.38元，计入当期损益，将减少公司2022年度利润总额46,131,959.38元，相应减少所有者权益46,131,959.38元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司2022年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：603222      证券简称：济民医疗     公告编号：2023-027

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月18日14 点00 分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《公司关于独立董事公开征集投票权的报告书》（公告编号：2023-028）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次、第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年3月31日及2023年4月20日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：10、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12

　　应回避表决的关联股东名称：拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次有效投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月17日下午17:00。

　　授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间

　　2023年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00

　　3、登记地点

　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603222        证券简称：济民医疗       公告编号：2023-021

　　济民健康管理股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月18日以现场方式召开。会议通知于2023年4月8日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　本议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》。

　　本议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

　　以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；

　　（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

　　（3）监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定 的行为和情况。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认支付2022年度审计报酬的议案》。

　　公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2022年度费用共计115万元，其中财务审计90万元，内部控制审计25万元。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司监事2022 年度薪酬的议案》。

　　监事会同意2022年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计38.66万元，具体金额已在公司2022年年度报告中披露。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达 成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证 内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等 法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该报告无异议。

　　8、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司计提资产减值 准备的议案》。

　　9、以3票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　上述3、4、7、8、9议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司监事会

　　2023年4月20日