中闽能源股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2023-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知和材料于2023年4月6日以电子邮件的形式送达全体监事，会议于2023年4月18日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席柳上莺女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司监事会2022年度工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　会议同意公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本1,902,996,143股，合计派发现金红利190,299,614.30元（含税）。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司2022年年度报告进行认真审核后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年度的经营管理、财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

　　会议同意2023年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过36个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司预计2023年度与关联方日常关联交易总金额为31,295万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2023年日存款余额不超过人民币23,800万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会由非关联股东审议。

　　9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　会议同意继续为公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，期限3年，同时提请股东大会授权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2023-004

　　中闽能源股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知和材料于2023年4月6日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2023年4月18日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司总经理2022年度工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　为积极回报投资者，会议同意公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本1,902,996,143股，合计派发现金红利190,299,614.30元（含税）。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　根据公司董事会审计委员会建议，会议同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2022年年度报告》及《中闽能源2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2022年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

　　会议同意2023年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过36个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司预计2023年度与关联方日常关联交易总金额为31,295万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司2023年日存款余额不超过人民币23,800万元。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-009）。

　　因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联董事张骏、郭政、苏杰、唐晖、杨艳、张天敏需回避表决，由非关联董事审议表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会由非关联股东审议。

　　11、审议通过了《公司2023年度信贷计划》

　　根据公司2023年度生产经营和投资计划，公司计划2023年度新增借款26.22亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以及融资租赁），归还到期借款22.50亿元，同时提请股东大会授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《公司2023年度预算草案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　会议同意继续为公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币10万元，期限3年，同时提请股东大会授权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年5月18日14:30在福建省福州市鼓楼区五四路73号福建外贸中心悦华酒店南楼四楼青云厅召开公司2022年年度股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2023-008

　　中闽能源股份有限公司关于

　　使用部分闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等的低风险产品）

　　●投资金额：不超过人民币12亿元，单笔期限最长不超过36个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　●该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次公司使用部分闲置资金进行现金管理概述

　　（一）投资目的

　　为提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。

　　（二）投资金额

　　公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理，单笔期限最长不超过36个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，部分资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等的低风险产品）。

　　（五）投资期限

　　自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月18日召开第九届董事会第二次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意2023年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过36个月，在上述额度内，资金可滚动使用。董事会授权董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

　　三、风险分析及风控措施

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购），投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　四、对公司的影响

　　本次公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　五、独立董事意见

　　公司在保证正常经营所需流动性资金的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，降低财务成本；该事项履行了必要审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日