北京经纬恒润科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长 兼总经理提议公司回购股份的公告

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月18日收到公司实际控制人吉英存先生《关于提议北京经纬恒润科技股份有限公司回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

　　一、提议人的基本情况及提议时间

　　1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生；

　　2、提议时间：2023年4月18日。

　　二、提议人提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，更紧密有效地将公司利益、员工个人利益和股东利益结合在一起，同时增强投资者对公司的信心，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

　　三、提议人的提议内容

　　1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

　　2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销；

　　3、回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；

　　4、回购价格：不超过202元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；

　　5、回购规模：回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数）；

　　6、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金；

　　7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

　　8、回购股份数量：以公司目前总股本120,000,000股为基础，按照本次回

　　购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限人民币202元/股进行计算，本次回购数量约99.01万股，回购股份比例占公司总股本约为0.83%。按照本次回购金额下限人民币10,000万元，回购价格上限人民币202元/股进行计算，本次回购数量约49.50万股，回购股份比例占公司总股本约为0.41%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

　　提议人吉英存先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

　　五、提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人吉英存先生在回购期间暂无股份增减持计划；后续如拟实施新的股份增减持计划，将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

　　六、提议人承诺

　　截至公司问询回复之日，提议人在回购期间暂不存在增减持计划。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

　　七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

　　2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司独立董事对本次回购股份事项发表了明确同意的独立意见。同时董事会同意授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688326           证券简称：经纬恒润      公告编号：2023-013

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下：

　　1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销。

　　2、回购资金规模：回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数）。

　　3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　4、回购价格：不超过人民币202元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　● 相关股东是否存在减持计划

　　经公司发函确认，截至公司问询回复之日，持股5%以上股东、监事会主席崔文革先生、持股5%以上股东张秦先生回复其在未来3个月内、未来6个月存在减持计划。若未来3个月内、未来6个月拟实施股票减持计划，其将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

　　除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东、其余董监高在未来3个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持，将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

　　● 相关风险提示

　　1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则可能导致本次回购方案存在只能部分实施或无法顺利实施的风险；

　　2、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则本次回购方案可能存在无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3、公司本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内转让完毕，则存在需依法履行减少注册资本的程序，并将尚未转让的已回购股份予以注销的风险；

　　4、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　2023年4月18日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生向公司董事会提议回购公司股份，提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2023-012）。

　　2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事对该议案及本次回购股份方案发表了明确同意的独立意见。

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十四条、二十五条规定，本次回购股份方案由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　上述提议以及董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，更紧密有效地将公司利益、员工个人利益和股东利益结合在一起，同时增强投资者对公司的信心，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。

　　（二）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。

　　（三）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2、公司在下列期间不得回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。

　　回购股份数量：以公司目前总股本120,000,000股为基础，按照本次回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限人民币202元/股进行计算，本次回购数量约99.01万股，回购股份比例占公司总股本约为0.83%；按照本次回购金额下限人民币10,000万元，回购价格上限人民币202元/股进行计算，本次回购数量约49.50万股，回购股份比例占公司总股本约为0.41%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购实施期限届满时的实际回购情况为准。

　　回购资金总额：回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数）。

　　（五）本次回购的价格：不超过人民币202元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。

　　如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

　　（六）本次回购的资金总额：不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数），本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　若按照本次回购金额下限人民币10,000万元和上限人民币20,000万元，回购价格上限人民币202元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

　　（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2022年12月31日（未经审计），公司总资产886,681.08万元，归属于上市公司股东的净资产530,018.64万元，流动资产695,426.68万元。按照本次回购资金上限20,000万元测算，分别占上述财务数据的2.26%、3.77%、2.88%。根据公司经营和未来发展规划，公司认为以人民币20,000万元上限回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

　　2、截至2022年12月31日（未经审计），公司资产负债率为40.22%，本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，通过进一步提升团队凝聚力、调动员工积极性，有利于维护公司及广大投资者利益，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展。

　　3、本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

　　1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司本次股份回购资金不高于人民币20,000万元（含本数），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　3、公司本次回购股份的实施，进一步有效提升团队凝聚力、调动员工积极性，有利于维护公司及广大投资者利益，有利于持续完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

　　4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

　　截至公司问询回复之日，除公司监事会主席崔文革先生在回购期间有减持计划外，其他相关人员在回购期间暂无增减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持，将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　经公司发函确认，截至公司问询回复之日，持股5%以上股东、监事会主席崔文革先生、持股5%以上股东张秦先生回复其在未来3个月内、未来6个月存在减持计划。若未来3个月内、未来6个月拟实施股票减持计划，其将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

　　除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东、其余董监高在未来3个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持，将按相关规定执行，并及时履行信息披露义务。

　　（十二）提议人提议回购的相关情况

　　提议人系公司董事长、控股股东、实际控制人吉英存先生。2023年4月18日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，更紧密有效地将员工个人利益、公司利益和股东利益结合在一起，提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

　　提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。截至公司问询回复之日，提议人在回购期间暂不存在增减持计划。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将按相关法律法规的规定予以注销。

　　公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

　　1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

　　2、在回购期限内择机回购股份，包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等；

　　3、在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

　　5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　6、依据适用的法律法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3、公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

　　4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：688326        证券简称：经纬恒润         公告编号：2023-014

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月18日以电子邮件方式发出召开第一届董事会第十八次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议于2023年4月19日15时以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：

　　1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，更紧密有效地将公司利益、员工个人利益和股东利益结合在一起，同时增强投资者对公司的信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含本数），不高于人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过202元/股（含本数）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让，若公司未能在规定期限内转让完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未转让的已回购股份将予以注销。公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，本次回购股份无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日