上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴           编号：临2023-038

　　B股：900932                          陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事辞职的情况

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事乔文骏先生提交的离任报告。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。乔文骏先生自2017年5月9日起在公司担任独立董事，连续任职时间即将达到六年，故申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。乔文骏先生离任后将不再担任公司任何职务。

　　乔文骏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对乔文骏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选独立董事的情况

　　2023年3月30日，公司召开第九届董事会第九次会议，提名顾靖先生为公司第九届董事会独立董事候选人（具体情况详见公告临2023-022）。

　　2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会。经股东大会选举，顾靖先生担任公司第九届董事会独立董事。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年四月二十一日

　　证券代码：600663        证券简称：陆家嘴         公告编号：2023-037

　　900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事蔡嵘、王韫、刘广安，独立董事王忠、乔文骏、何万篷、黄峰因工作安排冲突未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事张征因工作安排冲突未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度董事会报告、年度工作报告以及2023年度工作计划报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2023年度融资总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2023年度接受控股股东贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于聘请2023年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于2023年度提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司2023-2025年度股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于选举顾靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、议案10和议案14涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，分别持有公司股票2,276,005,663股及14,441,779股，上述关联人回避了以上三项议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：傅春明、刘厚阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴               编号：临2023-039

　　B股：900932                  陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于控股子公司涉及诉讼的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：一审判决

　　● 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告

　　● 涉案金额：本金人民币20,900万元及利息、逾期利息、罚息、律师费、财产保全保险费、诉讼费、财产保全费等

　　● 对上市公司的影响：本次诉讼判决尚待履行，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响

　　一、本次诉讼的基本情况

　　公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴国际信托”）与青岛融创游艇产业投资有限公司、东方影都融创投资有限公司、青岛融玺投资有限公司、融创房地产集团有限公司（以下合称“被告方”）因金融借款合同纠纷，陆家嘴国际信托于前期已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼以及财产保全。该案件已由上海市浦东新区人民法院正式受理，并出具受理通知书，案号：（2022）沪0115民初67628号。具体情况详见公司于2022年12月13日披露的《关于公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：临2022-050）。

　　二、本次诉讼的进展情况

　　经过开庭审理，陆家嘴国际信托于近日收到上海市浦东新区人民法院出具的一审判决书（2022）沪0115民初67628号，判决如下：

　　（一）被告青岛融创游艇产业投资有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告陆家嘴国际信托有限公司借款本金 20,900万元、利息8,416,625元；

　　（二）被告青岛融创游艇产业投资有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告陆家嘴国际信托有限公司截至2022年10月11日的逾期利息112,445.67元，以及自2022年10月12日起至实际清偿之日的逾期利息（以215,995,710.31元为基数，按年利率19%计算）；

　　（三）被告青岛融创游艇产业投资有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告陆家嘴国际信托有限公司律师费损失 50万元；

　　（四）被告青岛融创游艇产业投资有限公司应于本判决生效之日起十日内给付原告陆家嘴国际信托有限公司财产保全保险费75,598.50元；

　　（五）如被告青岛融创游艇产业投资有限公司未履行上述第一至四项判决确定的付款义务，原告陆家嘴国际信托有限公司有权与被告东方影都融创投资有限公司协议，以鲁（2022）青岛市黄岛区不动产证明第0390564号房屋及国有土地使用权折价，或者申请以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告东方影都融创投资有限公司所有，不足部分由被告青岛融创游艇产业投资有限公司继续清偿；

　　（六）如被告青岛融创游艇产业投资有限公司未履行上述第一至四项判决确定的付款义务，原告陆家嘴国际信托有限公司有权与被告青岛融玺投资有限公司协议，以鲁（2022）青岛市黄岛区不动产证明第0390553号国有土地使用权及房屋折价，或者申请以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归被告青岛融玺投资有限公司所有，不足部分由被告青岛融创游艇产业投资有限公司继续清偿；

　　（七）被告东方影都融创投资有限公司、被告青岛融玺投资有限公司、被告融创房地产集团有限公司对被告青岛融创游艇产业投资有限公司上述第一至第四项付款义务承担连带清偿责任，被告东方影都融创投资有限公司、被告青岛融玺投资有限公司、被告融创房地产集团有限公司承担保证责任后有权在其承担保证责任的范围内向被告青岛融创游艇产业投资有限公司追偿；

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　本案案件受理费1,121,778元、财产保全费5,000元，合计1,126,778元（原告已预付），由被告青岛融创游艇产业投资有限公司、东方影都融创投资有限公司、青岛融玺投资有限公司、融创房地产集团有限公司负担。

　　如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海金融法院。

　　三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次诉讼判决尚待履行，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将及时跟进事项进展并根据规则履行相应的信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二三年四月二十一日