贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-011

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2023年4月20日以现场方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过《关于2023年度投资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过《关于2023年度融资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2022年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2023年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州星际物业服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）贵阳市投资控股集团有限公司

　　表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联监事江乐先生回避表决。

　　（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》。

　　经审核，我们认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，我们认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》文件要求进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过《关于2022年度及2023年第一季度计提减值准备的议案》。

　　经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提减值准备。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过《关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案》。

　　经审核，我们认为贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让事项完成后，其股权结构的变化将导致此次募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变。本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，我们认为公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十六）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，我们认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司2023年第一季度的经营状况和经营成果；未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十七）审议通过《关于2022年度监事薪酬的议案》。

　　1.原监事会主席、职工监事郭秀美女士薪酬

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.监事会主席、职工监事蒋建平先生薪酬

　　表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联监事蒋建平先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025年）的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2023-017

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名，未受到刑事处罚。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：丁彭凯

　　（2）签字注册会计师签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：司国庆

　　（3）质量控制复核人签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：李福兴

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　审计委员会认为：立信在担任公司2022年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及公司内控审计工作的要求，圆满完成各项工作。鉴于此，现提议继续聘请立信为公司提供2023年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2023年度财务报告审计240万元，内部控制审计50万元，共计290万元（不含税）。

　　（二）公司独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，能够独立地为公司提供审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交本次董事会会议审议。

　　独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

　　（三）公司董事会意见

　　2023年4月20日，公司第三届董事会第六次会议全票审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年审计服务，聘期1年，年度审计费用为：2023年度财务报告审计240万元、内部控制审计50万元，共计290万元（不含税）；同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月20日

　　证券代码：600903       证券简称：贵州燃气       公告编号：2023-021

　　债券代码：110084       债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月12日  9点30分

　　召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月12日至2023年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月20日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　（5）异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：2023年5月10日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：张永松先生、李紫涵女士

　　电话/传真：（0851）86771204

　　电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

　　邮编：550004

　　2、出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2023年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州燃气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。