欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2023-16

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议。会议通知于2023年4月7日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

　　（二）本次会议于2023年4月19日下午3:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场会议方式召开。

　　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。

　　（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　与会董事认真听取了《2022年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司各方面的工作及取得的成果。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　公司独立董事贾杰先生、张巍女士向公司提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职，《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润17,950,625.87元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-86,632,799.54元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-590,630,434.94元，其中母公司累计可供分配利润为-606,689,890.19元。

　　报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2022年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

　　以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2022年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（七）审议通过了《2022年度社会责任报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（九） 审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（十一）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　董事会认为公司制定的高级管理人员的薪酬方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

　　（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。

　　公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《2023年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2023年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2023年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（十四）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　公司决定于2023年5月15日召开2022年度股东大会，详情请见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：000892          证券简称：欢瑞世纪         公告编号：2023-17

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第九届监事会第三次会议。会议通知于2023年4月7日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

　　（二）本次会议于2023年4月19日下午3:00在本公司会议室以现场会议方式召开。

　　（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　（四）会议由监事会召集人付雷先生主持。

　　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　《2022年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

　　《2022年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。

　　报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　（四）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

　　（五）审议通过了《2023年第一季度报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第三次会议决议。　　　　　　　　　　

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

　　二二三年四月十九日

　　证券代码：000892         证券简称：欢瑞世纪        公告编号：2023-25

　　欢瑞世纪联合股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2022年度股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第三次董事会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、本次现场会议召开时间为2023年5月15日(星期一)14:30。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月15日9:15～15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2023年5月8日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

　　（二）本次会议需审议的提案是：

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过, 详情请见2023年4月21日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）其它事项

　　1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　　2、本次提案不采用累积投票方式。

　　3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式、时间和地点

　　登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　登记时间：2023年5月8日～2023年5月14日的每个工作日9:00～17:00，2023年5月15日9:00～14:30。

　　登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

　　（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、电话：010-65009170，联系人：王泽佳、洪丹丹。

　　2、传真：010-65001540。

　　（四）其他事项：

　　1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）召集本次股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二二三年四月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　欢瑞世纪联合股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人姓名：　　                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                           委托人股东账号：

　　委托代理人姓名：                       委托代理人身份证号码：

　　委托日期：                                委托人签字（盖章）：

　　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。