成都富森美家居股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002818           证券简称：富森美         公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）15:00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月20日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月20日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计33人，代表股份数量603,147,662股，占公司股份总数的80.5853%。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量600,079,546股，占公司股份总数的80.1753%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份数量3,068,116股，占公司股份总数的0.4099%。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共28人，代表股份数量3,391,116股，占公司股份总数0.4531%。

　　其中，通过现场投票的股东8人，代表股份数量323,000股，占公司股份总数的0.0432%；通过网络投票的股东20人，代表股份数量3,068,116股，占公司股份总数的0.4099%。

　　2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

　　3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。

　　其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。

　　其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。

　　其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。

　　4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成603,145,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9997%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成3,389,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9499%；反对1,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0501%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。

　　其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。

　　其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。

　　7、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成603,105,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9931%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成3,349,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7703%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：赞成603,105,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9931%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成3,349,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7703%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

　　表决结果：赞成603,104,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9928%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成3,347,916股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7261%；反对43,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2739%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　10、审议通过了《关于制定〈未来三年（2023-2025）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成603,105,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9931%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成3,349,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7703%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所律师卢勇、温昕现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十日