陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司2023年度为子公司 提供担保预计的公告

　　证券代码：605033              证券简称：美邦股份              公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份、公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，并于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告》。现根据最新担保格式指引更新如下：

　　● 被担保人名称：全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司（以下简称“汤普森”）、陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”）、陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”）、陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称“美邦农资”）

　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为66,000.00万元

　　截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计6,107.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　● 本次担保计划尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2023年度为子公司拟提供合计不超过66,000.00万元的担保额度，具体如下：

　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保预计基本情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 陕西汤普森生物科技有限公司

　　2. 陕西农盛和作物科学有限公司

　　3. 陕西诺正生物科技有限公司

　　4. 陕西美邦农资贸易有限公司

　　（二）截止2022年12月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司2023年度担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司2023年度担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年度为子公司提供担保预计的议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计6,107.00万元,公司本次对全资子公司预计提供的担保金额为66,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.75%。

　　公司及旗下全资子公司不存在逾期担保的情形。

　　七、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

　　（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　（四）被担保人营业执照。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2023 年 4 月 20 日

　　证券代码：605033                 证券简称：美邦股份                公告编号：2023-035

　　陕西美邦药业集团股份有限公司关于

　　回购注销限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的事由

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年 4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

　　由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司制定本次激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。

　　经公司审慎研究后，决定终止实施本次激励计划，与之相关的《公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止，未授予的限制性股票失效。公司将回购注销134名激励对象已获授但未解除限售的2,399,000股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-030）。

　　公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由137,599,000股变更为135,200,000股，公司注册资本也将相应由13,759.90万元减少至13,520.00万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自2022年年度股东大会审议通过之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。       债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：自2022年年度股东大会审议通过之日起 45 天内（9:00-12:00;14:00-17:00）。

　　2、债权申报登记地点：陕西省西安市经开区草滩三路石羊工业园区陕西美邦药业集团股份有限公司董事会办公室

　　3、联系人：赵爱香

　　4、联系电话：029-86680383

　　5、邮箱：mbyyjt@163.com

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月 20日