嘉兴中润光学科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688307        证券简称：中润光学        公告编号：2023-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和

　　网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《章程（草案）》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2023年度申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会听取了嘉兴中润光学科技股份有限公司《2022年度独立董事履职情况报告》；

　　2、 议案10为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、议案1、议案2、议案3、议案6为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　4、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12已经对中小投资者进行了单独计票；

　　5、本次股东大会会议关联股东张平华（所持有股份数量为24,561,042股），嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）（5,289,636）对议案12进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

　　律师：裴士俊 王葛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规规范性文件及中润光学章程（草案）的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中润光学章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。