湖南麒麟信安科技股份有限公司首次 公开发行网下配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安       公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒麟信安”）本次上市流通的战略配售股份数量为524,923股，限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起6个月。

　　● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

　　● 本次上市流通日期为2023年4月28日

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　中国证券监督管理委员会于2022年9月13日出具《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,211,181股，并于2022年10月28日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为52,844,724股，其中有限售条件流通股41,531,336股，无限售条件流通股11,313,388股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为472名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为524,923股，占公司股本总数的0.9933%，具体详见公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站上披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量524,923股，现限售期即将届满，将于2023年4月28日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，麒麟信安本次上市流通的网下配售限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上所述，保荐机构对麒麟信安本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为524,923股，占公司目前股本总数的比例为0.9933%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

　　（二）本次上市流通日期为2023年4月28日。

　　（三）限售股上市流通明细清单如下：

　　注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

　　注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日