河南平高电气股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：600312         证券简称：平高电气       公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月9日  9点30分

　　召开地点：河南平高电气股份有限公司本部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2023年4月21日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4.出席会议登记时间：2023年6月2日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1.与会人员的交通费、食宿费自理。

　　2.会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南平高电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2023-019

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年4月19日在公司本部召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、 会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、 会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度财务预算报告》；

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》：

　　公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》：

　　公司2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》：

　　公司董事会2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2022年审计工作总结及2023年工作计划的汇报》；

　　十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》：

　　公司董事会审计委员会2022年度履职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、 会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》：

　　公司独立董事2022年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提2022年度信用减值及资产减值准备的公告》。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、 会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《公司2022年度社会责任（ESG）报告》；

　　公司2022年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》：

　　关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

　　十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　股票简称：平高电气        股票代码：600312        编号：临2023-020

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年4月19日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　1.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

　　2.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》：

　　我们认真审查了公司2022年年度报告全文及摘要，认为：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2022年年度报告从各方面客观地反映了公司2022年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体。

　　4、在公司2022年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　　3.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》：

　　我们认真审查了公司2023年第一季度报告，认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2023年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2023年1-3月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

　　4、在公司2023年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　4.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》；

　　5.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案》：

　　公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　6.会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年度社会责任（ESG）报告》

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312        编号：临2023-021

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.55元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润401,160,029.78元。根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，当年可供分配利润为361,044,026.80元。2022年末累计可供股东分配利润为2,180,401,872.42元。经第九届董事会第二次会议审议，本次利润分配预案如下：

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）74,630,672.00元，现金分红比例为35.19%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表意见：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气        编号：临2023-023

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2.投资者保护能力。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　（2）签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性。

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年度审计费用共计172万元，其中财务报告审计费137万元，内部控制审计费35万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量等与天职国际会计师事务所确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第九届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事就拟续聘天职国际予以了事前认可，并出具了独立意见：认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月19日召开第九届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月21日