青岛双星股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　召开时间：2023年4月21日下午2:30

　　现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

　　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　召集人：公司第九届董事会

　　主持人：董事长柴永森

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.股东总体出席情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份340,086,600股，占公司有表决权股份总数的41.6368%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份337,771,800股，占公司有表决权股份总数的41.3534%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股份总数的0.2834%。

　　3.中小股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,315,000股，占公司有表决权股份总数的0.2834%。

　　（1）现场会议出席情况

　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股, 占公司有表决权股份总数的0.000024%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股份总数的0.2834%。

　　4.公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会拟选举的董事、监事候选人以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

　　关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数264,644,199股，该股东已回避对议案6的表决。议案8已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事在本次会议上进行了2022年度述职。

　　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　见证律师：李广新、祁辉

　　结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2023-025

　　青岛双星股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2023年4月18日以书面方式发出，本次会议于2023年4月21日以现场会议方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　同意选举柴永森先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　柴永森先生简历请参阅公司于2023年3月31日披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

　　2.审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　同意选举柴永森先生、陈华先生、权锡鉴先生担任战略决策委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。

　　同意选举徐国君先生、权锡鉴先生、张军华女士担任审计委员会委员，其中徐国君先生为主任委员。

　　同意选举权锡鉴先生、谷克鉴先生、张军华女士担任提名委员会委员，其中权锡鉴先生为主任委员。

　　同意选举谷克鉴先生、徐国君先生、苏明先生担任薪酬与考核委员会委员，其中谷克鉴先生为主任委员。

　　以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　上述专门委员会委员简历请参阅公司于2023年3月31日披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。

　　3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任苏明先生为公司总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　4.逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任邓玲女士、陈刚先生、赵增敏先生为公司副总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　5.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意聘任邹广峰先生为公司财务负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票。

　　同意聘任李珂女士为公司董事会秘书（简历请见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1.苏明先生，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监；2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；2018年4月起任公司副总经理，2019年4月1日起任公司董事，2019年7月12日起任公司总经理。

　　截至本公告披露日，苏明先生持有已获授但尚未行权的公司股票期权2,203,630份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.邓玲女士，1976年5月出生，中国国籍，电机电器及其控制专业，本科学历。1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监；2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理；2018年7月起任公司海外事业部总经理，2019年8月29日起任公司副总经理，2019年12月10日起任公司董事。

　　截至本公告披露日，邓玲女士持有已获授但尚未行权的公司股票期权1,652,756份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3.陈刚先生，1970年1月出生，中国国籍，高级工程师。中山大学化学专业本科毕业，2006年获美国杜比可大学工商管理硕士学位。现任公司副总经理；2012年9月-2014年7月任中国化工集团橡胶板块副总工（无总工）兼双喜轮胎常务副总经理；2014年7月-2020年4月年任宁夏大地循环发展集团副总裁、神州轮胎有限公司总经理，全面负责轮胎公司的建设、经营；2020年7月-2022年3月任厦门国贸物产有限公司轮胎部总经理。

　　截至本公告披露日，陈刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4.赵增敏先生，1978年4月出生，中国国籍，中级工程师。中国石油大学本科毕业，赵增敏先生在TBR/PCR系列轮胎生产线建设、工厂运营及管理方面具有丰富的经验。现任双星轮胎产业副总经理、制造本部总经理、董家口基地总经理；曾任双星轮胎董家口基地副总经理、双星轮胎东营基地总经理。

　　截至本公告披露日，赵增敏先生持有本公司股票18,500股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权165,400份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5.邹广峰先生，1979年3月出生，中国国籍，会计专业、人力资源专业，本科学历。现任青岛双星轮胎产业财务部长；2002年8月至2003年10月，任青岛派超化工科技发展有限公司财务主管；2003年10月至2016年4月先后任海信赛维电子信息股份有限公司经营分析主管、财务室主任、海信欧洲公司财务总监、海信捷克工厂副总经理兼财务总监；2016年4月起先后任双星轮胎产业海外本部财务部长，大胎财务部长兼海外财务部长，青岛双星轮胎产业财务部长。

　　截至本公告披露日，邹广峰先生持有已获授但尚未行权的公司股票期权27,805份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6.李珂女士，1987年6月出生，中国国籍，法学专业，本科学历。现任青岛双星证券事务代表，曾任陕西嘉捷律师事务所律师，爱德现代牛业（中国）股份有限公司副总经理助理。李珂女士已于2015年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，李珂女士持有公司已获授但尚未行权的股票期权8,107份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2023-026

　　青岛双星股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司职工代表大会选举杨娜娜女士、邹阳先生、刘晓琳女士（个人简历请见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月22日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　1.杨娜娜女士：1985年9月出生，中国国籍，法学专业，硕士学位，拥有法律职业资格证书。现任青岛双星股份有限公司法务部部长。2011年7月至2019年8月期间于海尔集团法务部担任法务经理职务，2019年8月至2022年5月曾先后任轮胎产业法务平台国内法务部法务经理、合规部合规部长。

　　截至本公告披露日，杨娜娜女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.邹阳先生：1986年1月出生，中国国籍，社会学专业，硕士研究生学历，政工师。2011年7月至2012年1月任青岛财经日报社财经新闻记者；2013年1月至2015年12月任香港大公报驻山东记者；2016年3月至2019年7月任双星轮胎产业文化中心新媒体经理；2019年8月至今任双星轮胎产业文化中心新媒体部长。

　　截至本公告披露日，邹阳先生持有已获授但尚未行权的公司股票期权8,040 份，邹阳先生担任公司监事后，即成为不能持有公司股票期权的人员，其持有股票期权将全部予以注销。邹阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3.刘晓琳女士：1988年8月出生，中国国籍，中国石油大学（华东）毕业，人力资源管理专业，本科学历。2012年12月至2016年5月任青岛双星轮胎工业有限公司团支部书记；2016年6月至今先后担任公司董家口轮胎基地党群专员、党群文化主管、党群文化经理。

　　截至本公告披露日，刘晓琳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2023-027

　　青岛双星股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2023年4月18日以书面方式发出，本次会议于2023年4月21日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意选举韩奉进先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　韩奉进先生简历请参阅公司于2023年3月31日披露的《第九届监事会第十九次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月22日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2023-028

　　青岛双星股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表李珂女士因工作调整聘任为公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表职务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司决定聘任林家俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。林家俊先生已于2021年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

　　附：林家俊先生简历及联系方式

　　林家俊先生，1994年4月出生，中国国籍，金融学专业，研究生学历。2018年9月至2020年8月就职于中路财产保险股份有限公司，2020年9月至2020年12月就职于青岛特利尔环保集团股份有限公司，2020年12月入职公司证券部，现任公司证券事务主管。

　　截至本公告披露日，林家俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人。

　　公司董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：

　　电话：0532-67710729

　　传真：0532-67710729

　　电子邮箱：gqb@doublestar.com.cn

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月22日