金能科技股份有限公司 关于高级管理人员辞去职务的公告

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技         公告编号：2023-053

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理助理伊国勇先生因个人原因辞去公司总经理助理职务，辞去后任公司人力资源部部长，该事项不会对公司的日常经营与管理产生影响。

　　截至本公告日，伊国勇先生持有公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.1871%。伊国勇先生所持公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：603113      证券简称：金能科技         公告编号：2023-054

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于

　　召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月4日（星期四）上午9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日披露

　　公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月4日上午 9:00-10:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形势召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间： 2023年5月4日上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：秦庆平先生

　　独立董事：孙海琳女士

　　董事会秘书、财务总监：王忠霞女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月4日(星期四)上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月27日(星期四)至5月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinnengkeji@jin-neng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0534-2159277

　　联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月21日