尚纬股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

　　一、聘任公司董事会秘书

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任刘思聪先生担任公司董事会秘书职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。自董事会审议通过之日起，公司董事方永先生将不再代行董事会秘书职责。

　　刘思聪先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。刘思聪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　二、更换公司财务总监

　　因工作调整，李应先生辞去公司财务总监职务，辞去此项职务后，李应先生仍然担任公司其他职务。公司及董事会对李应先生任职财务总监期间所做工作表示衷心感谢。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任朱兵先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　朱兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

　　公司计划于2023年4月25日参加沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会（公告编号：临2023-016），鉴于上述情况，出席本次业绩说明会的董事会秘书由方永先生更换为刘思聪先生、财务总监由李应先生更换为朱兵先生。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-019

　　尚纬股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-045）。

　　2023年4月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　证券代码：603333        证券简称：尚纬股份       公告编号：临2023-017

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议为紧急会议，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于2023年4月19日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜先生召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于更换财务总监的议案》

　　公司董事会同意聘任朱兵先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　朱兵先生简历附后。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任刘思聪先生担任公司董事会秘书职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　刘思聪先生简历附后。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　公司计划于2023年4月25日参加沪市主板特高压行业上市公司2022年年报集体业绩说明会（公告编号：临2023-016），鉴于上述情况，出席本次业绩说明会的董事会秘书由方永先生更换为刘思聪先生、财务总监由李应先生更换为朱兵先生。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十二日

　　简历：

　　1. 朱兵先生，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、国际会计师，曾任广汇汽车服务集团股份公司财务管理副总经理、通威新能源有限公司财务部长，现任尚纬股份有限公司副总经理。

　　2. 刘思聪先生，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任江苏吉麦新能源车业有限公司董事会秘书，现任尚纬股份有限公司副总经理。