广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2023年第三次会议决议公告

　　证券代码：002683        证券简称：广东宏大       公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第三次会议于2023年4月13日以邮件及书面送达方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2023年4月21日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023第三次会议决议》

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002683     证券简称：广东宏大    公告编号：2023-028

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2023年4月21日上午10:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月21日

　　证券代码：002683                证券简称：广东宏大                公告编号：2023-029

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　单位：元

　　2、利润表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2023年1月16日召开了第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会第十八次会议，于2023年2月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项。

　　2、公司于2023年2月7日召开了第六届董事会2023年第一次会议，审议通过了董事长、副董事长选举以及新一届高级管理人员的聘任事宜。同时，审议并披露了2023年限制性股票激励计划（草案）相关公告，公司拟授予的限制性股票数量为14,947,579股，占本激励计划公告时公司股本总额748,760,423股的2.00%。股权激励事项尚须取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司将在取得国资委的核准文件后另行发出股东大会通知。

　　3、2023年第一季度，公司产能新增工业炸药产能7,000吨，公司产能提升至49.7万吨，具体产能变动情况如下：（1）公司全资子公司广东宏大韶化民爆有限公司因拆除1.2万吨/年膨化硝铵炸药生产线，获得奖励混装产能2,000吨，注销生产许可证获得奖励混装产能1,000吨，共合计获得奖励工业炸药产能3,000吨。（2）公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）与江西国泰集团股份有限公司（以下简称“江西国泰”）在江西省宜春市宜丰县合作建设1.2万吨混装地面站。该事项已经工信部批复同意且宏大工程已生产许可证的变更事宜，故宏大工程在许可证产能新增工业炸药产能4,000吨。

　　4、2023年第一季度，公司募集资金使用情况如下：本报告期内使用2,890.63万元用于购置施工设备。截至2023年3月31日，公司募集资金已累计使用79,218.71万元，募集资金专户余额为103,833.93万元（含利息），尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。

　　单位：万元

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑炳旭    主管会计工作负责人：黄晓冰      会计机构负责人：张澍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑炳旭    主管会计工作负责人：黄晓冰    会计机构负责人：张澍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月21日