天马轴承集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002122         证券简称：天马股份         公告编号：2023-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）14:45

　　（2）网络投票时间：2023年4月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点

　　北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

　　（三）召开方式

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集

　　（五）会议主持人

　　董事长武剑飞先生、副董事长吴昌霞先生因工作原因无法现场出席本次股东大会。根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事共同推举董事侯雪峰先生主持本次会议。

　　（六）合法有效性

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份241,521,200股，占上市公司总股份的12.1306%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份240,971,400股，占上市公司总股份的12.1030%。通过网络投票的股东8人，代表股份549,800股，占上市公司总股份的0.0276%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份549,800股，占上市公司总股份的0.0276%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份549,800股，占上市公司总股份的0.0276%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　（1）总表决情况：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（3）表决结果：通过

　　2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　（1）总表决情况：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（3）表决结果：通过

　　3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　（1）总表决情况：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（3）表决结果：通过

　　4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　（1）总表决情况：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（3）表决结果：通过

　　5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　（1）总表决情况：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（3）表决结果：通过

　　本次会议还听取了独立董事年度述职报告，具体内容详见公司于2023年3月30日刊登于巨潮资讯网的2022年度独立董事述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　2、律师姓名：罗寒、解冰

　　3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天马轴承集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、北京植德律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　天马轴承集团股份有限公司董事会

　　2023年4月22日

　　北京植德律师事务所关于天马轴承集团

　　股份有限公司

　　2022年年度股东大会的法律意见书

　　植德京(会)字[2023]0032号

　　致：天马轴承集团股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《天马轴承集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京植德律师事务所（以下简称“本所”）接受天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。

　　对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

　　1.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议提案、表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

　　3.公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实；

　　4.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　5.本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

　　本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　2023年3月29日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，决议召集本次股东大会。2023年3月30日，公司董事会在中国证监会指定信息披露平台公告了《天马轴承集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

　　经查验，上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、出席会议对象、提交会议审议的事项、会议登记方式、会议联系人及联系方式等事项。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合相关《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）本次股东大会的召开

　　1. 会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2. 会议召开时间

　　现场会议时间：2023年4月21日（星期五）下午14:45

　　网络投票时间：2023年4月21日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3. 现场会议召开地点

　　现场会议召开地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）。

　　经查验，本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合相关《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东大会人员的资格

　　经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东共计11名，所持股份数为241,521,200股，占公司股份总数的12.1306%。其中：

　　根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等的查验，出席公司现场会议的股东共3名，所持股份数为240,971,400股，占公司股份总数的12.1030%。

　　根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共8名，所持股份数为549,800股，占公司股份总数的0.0276%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统/深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。

　　经查验，本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）本次股东大会召集人资格

　　经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、 本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

　　（一）本次股东大会审议的提案

　　本次股东大会审议的提案议案包括：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。上述提案议案已于会议通知中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与会议通知内容相符。

　　（二）本次股东大会的表决程序

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。

　　（三）本次股东大会的表决结果

　　经本所律师见证，本次股东大会对议案的表决结果如下：

　　1. 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　5. 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意241,521,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意549,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

　　四、 结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

　　北京植德律师事务所

　　负责人：_______________

　　龙海涛

　　经办律师：________________

　　罗寒

　　经办律师：________________

　　解冰

　　2023年4月21日