苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：688052        证券简称：纳芯微         公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月15日  15点00分

　　召开地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园 C1-501）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：议案6的表决通过是议案12表决结果生效的前提。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间:2023 年5月12日（上午 9:30-下午 17:00）

　　（二）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501

　　（三）股东登记

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在2023年5月12日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-501

　　电子邮箱：ir@novosns.com

　　联系电话：0512-62601802-823

　　联系人：姜超尚、王一飞

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州纳芯微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688052         证券简称：纳芯微         公告编号： 2023-009

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十五会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议，于2023年4月20日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2023年4月10日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

　　2022年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　2022年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》

　　2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　董事会认为2022年度利润分配及资本公积转增股本方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

　　公司2023年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰、殷亦峰回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，开展2023年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体费用。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币7亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　11.审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰、姜超尚回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　12.审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　外部董事（指不在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事）不单独领取本公司董事报酬。内部董事（指在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会审议通过的《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。独立董事按照不超过税前8万/年支付报酬，实际领取薪酬提请股东大会授权董事会根据独立董事的履职评价结果等具体情况决定。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　全体董事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　13.审议通过了《关于公司<2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

　　公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，就公司2022年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，编制了《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　14.审议通过了《关于公司<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

　　2022年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，拟进行资本公积转增股本，实施完成后需对公司注册资本进行变更，同步修订《公司章程》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的通知》

　　公司决定于2023年5月15日召开 2022年年度股东大会，审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》等议案。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

　　2023年4月24日

　　证券代码：688052        证券简称：纳芯微        公告编号：2023-010

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议，于2023年4月20日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2023年4月10日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由陈奇辉先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

　　公司2022年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配及资本公积转增股本的方案。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

　　监事会认为公司与关联方2022年度的关联交易及2023年度预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　外部监事（指不在公司或其下属公司兼任监事以外职务的非独立监事）不单独领取本公司监事报酬。内部监事（指在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事）按照其与公司或其下属公司签署的聘任合同领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

　　全体监事对本议案进行回避，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）经营情况需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币7亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　10.审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

　　公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州纳芯微电子股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月24日