上海二三四五网络控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002195          证券简称：二三四五        公告编号：2023-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月21日以现场表决的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席施健先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　全体监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年度报告》及摘要；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。

　　《公司2022年度报告》及摘要尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年度财务决算报告》尚需提交公司2022年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过《公司2022年度监事会报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年度监事会报告》尚需提交公司2022年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司2022年度利润分配的事项。

　　《关于2022年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　《公司2022年度利润分配预案》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后实施。

　　五、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

　　六、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。公司使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自2023年5月1日起的12个月内。上述证券投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的证券投资，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2023年5月1日起的12个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关规定，客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营成果，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　《关于公司会计政策变更的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　十、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002195          股票简称：二三四五        公告编号：2023-016

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，额度内可滚动使用，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之日起的12个月内。

　　董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

　　特此公告。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：002195                     证券简称：二三四五                  公告编号：2023-010

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　注：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系报告期内商业保理等业务净回款额较去年同期减少所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、股份协议转让及实际控制人拟变更事项

　　2023年1月6日，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）与韩猛及其一致行动人张淑霞签署了《股份转让协议》，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将通过协议转让方式受让韩猛及张淑霞持有的公司无限售条件流通股553,924,434股，占公司总股本的9.6758%。转让双方已于2023年2月13日收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，本次协议转让还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，股份转让过户登记完成后，上海岩合科技合伙企业（有限合伙）将成为上市公司的控股股东，叶可及傅耀华将成为上市公司的实际控制人。截至本报告披露日，本次协议转让事项尚在进行中，因此本次交易的具体完成时间及交易完成后公司的经营发展规划尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、全资子公司广州小贷减少注册资本事项

　　公司于2023年3月20日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减少注册资本的议案》，同意全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司减资150,000万元人民币。本次减资完成后，广州小贷的注册资本由200,000万元人民币变更为50,000万元人民币。本次减资事项已经广州市地方金融监督管理局等政府主管部门审核通过。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈于冰    主管会计工作负责人：黄国敏      会计机构负责人：喻佳萍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈于冰    主管会计工作负责人：黄国敏    会计机构负责人：喻佳萍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会

　　2023年04月21日