山东东宏管业股份有限公司 2023年一季度主要经营数据公告

　　证券代码：603856         证券简称：东宏股份        公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品价格变动情况

　　三、 主要原材料价格变动情况

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份       公告编号：2023-033

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四次会议通知于2023年4月19日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2023年4月24日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司2023年第一季度报告。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2023年第一季度报告》全文及正文。

　　（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任倪奉尧为公

　　司财务总监。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站

　　（http://www.sse.com.cn）。详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

　　备查文件：

　　1、 第四届董事会第四次会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份          公告编号：2023-034

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月19日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会审议通过了公司2023年第一季度报告。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2023年第一季度报告》全文及正文。

　　备查文件：第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份      公告编号：2023-036

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于财务总监辞职及聘任财务总监的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监景怀涛先生的书面辞职报告，景怀涛先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。景怀涛先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

　　景怀涛先生辞去财务总监职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

　　景怀涛先生在公司任职财务总监期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对景怀涛先生在任职财务总监期间为公司发展所作出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

　　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2023年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任倪奉尧先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

　　倪奉尧先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2023年4月25日

　　附件：倪奉尧先生简历

　　倪奉尧先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团有限公司总经理。现任山东东宏集团有限公司党委书记、董事长、湖北东宏管业科技有限公司董事长、山东颐养健康集团管道科技有限公司董事、曲阜市东泰典当行有限公司董事、曲阜市东宏小额贷款有限公司董事、山东东宏管业股份有限公司副董事长、总裁。

　　证券代码：603856                              证券简称：东宏股份

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：景怀涛 会计机构负责人：孔令彬

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：景怀涛 会计机构负责人：孔令彬

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧 主管会计工作负责人：景怀涛 会计机构负责人：孔令彬

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2023年4月25日