北京昊华能源股份有限公司关于对全资 子公司昊华能源国际（香港）有限公司 长期股权投资计提减值准备的公告

　　证券代码：601101             证券简称：昊华能源          公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2023年4月21日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案》，同意北京昊华能源股份有限公司母公司（以下简称“母公司”）对昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华国际”）的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。

　　●此次计提减值准备不影响公司合并利润。

　　一、计提减值准备情况概述

　　2022年10月21日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不再向MCM公司增资及拟调整核算方法的议案》，同意昊华国际不再对MC Mining Limited（以下简称“MCM公司”）继续增加投资、不再寻求对MCM公司控股开发或者施加重大影响；同意昊华国际在对MCM公司的持股比例继续被动稀释、不再具有重大影响情况下，根据会计准则调整对MCM公司的核算方法。具体内容详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于不再向MCM增加投资的公告》（公告编号：2022-060）。

　　2022年11月18日，公司披露了《关于昊华能源国际(香港)有限公司所持MCM股比变动的公告》（公告编号：2022-061），因MCM公司完成了配股及新股挂牌工作，昊华国际所持MCM公司股比被动稀释至5.81%，昊华国际将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算。

　　截至2022年12月31日，昊华国际注册资本13,738.87万美元（约合人民币90,062.56万元，以下不特指均以人民币为单位），资产总额3,742.12万元，其中主要为对MCM公司投资3,292.50万元，净资产3,722.97万元；母公司对昊华国际长期股权投资账面价值为65,053.15万元，已累计计提长期股权投资减值准备25,009.41万元。

　　由于昊华国际已将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算，昊华国际2022年度亏损3.77亿元，截至2022年12月底，昊华国际账面净资产余额为3,723万元，因此母公司对昊华国际的长期股权投资出现减值迹象，母公司需对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。

　　二、计提减值准备对公司利润的影响

　　本次计提减值准备将减少2022年度母公司利润总额61,330.17万元，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第三十条母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额应当相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备的规定，因此不影响合并报表利润总额。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　2023年4月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案》，董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司对全资子公司计提减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值后2022年度母公司报表能够更加公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息；同意公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元。本次对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　监事会同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年4月24日

　　证券代码：601101             证券简称：昊华能源            公告编号：2023-020

　　北京昊华能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋

　　首席合伙人：魏强

　　上年末合伙人数量：37人

　　注册会计师人数：171人

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：72人

　　2022年经审计的收入总额：14,268.07万元

　　2022年审计业务收入：10,977.28万元

　　2022年证券业务收入：2,271.72万元

　　2022年度上市公司年报审计情况：审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2022年度上市公司审计收费1,476.03万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

　　2.投资者保护能力

　　天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　3.诚信记录

　　天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次、监督管理措施6人次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司和挂牌公司审计报告2家,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。

　　质量控制复核人李知好，1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天圆全执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核2家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

　　本期年报审计收费为人民币65万元，与上期费用一致。

　　本期内控审计收费为人民币15万元，与上期费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2023年4月17日，公司召开了第七届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，按规定支付相关费用，并决定提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，签字会计师未受到监管机构行政处罚或监管措施，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。天圆全在2022年为公司提供服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作。同意继续聘请天圆全为2023年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

　　独立董事的独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，签字会计师未受到监管机构行政处罚或监管措施，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；并同意将此议案提交公司股东大会审议。该事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年4月21日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意公司继续聘请天圆全为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定支付费用共计人民币80万元，其中：2023年度财务报告审计服务费用为人民币65万元，内部控制审计服务费用为人民币15万元。决定将此议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年4月24日

　　公司代码：601101                        公司简称：昊华能源

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业为采矿业，属于煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》）。

　　1.公司主要业务及主要产品情况

　　报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

　　2.经营模式

　　公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司经营40万吨/年煤制甲醇项目；鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙古矿区“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同优势，还将继续深入研究产业链延伸项目，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开发煤矿新项目，以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力。

　　3.报告期内业绩驱动因素

　　报告期内，煤炭需求处于高位，供给持续偏紧。但随着国家能源保供政策进一步落实见效，加之公司煤质变化因素影响，公司煤炭综合售价较去年同期有所回落，尽管产销量较去年同期有所增加，但受煤炭销售成本增加以及昊华国际调整对MCM投资核算方法等因素影响，公司盈利水平同比下降。

　　4.公司所处的行业地位

　　公司在中国煤炭工业协会发布的2022中国煤炭企业50强名单中排名第48位；在2022中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（37家企业）中排名第29位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　4 单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明：    □适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司煤炭产销量同比有所增长，营业收入同比增加9.18亿元，增幅达到10.97%，但受成本费用上升以及昊华国际调整对MCM公司投资核算方法等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601101            公司名称：昊华能源            公告编号：2023-018

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2023年4月21日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

　　1. 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　2. 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　3. 关于公司2022年度利润分配的预案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　4. 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　5. 关于公司《2022年度内部控制审计报告》的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　6. 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　7. 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　8. 关于《公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　9. 关于对公司全资子公司昊华国际长期股权投资计提减值准备的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备61,330.17万元，此次计提减值准备不影响公司合并利润。

　　10. 关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　11. 关于公司2023年度财务预算的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　12. 关于公司2023年度投资计划的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　13. 关于公司申请银行贷款授信额度的议案

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　14. 关于公司《2023年第一季度报告》的议案；

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　15. 关于继续购买董监高责任险的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年4月24日

　　证券代码：601101            证券简称：昊华能源           公告编号：2023-022

　　北京昊华能源股份有限公司

　　关于2023年第一季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度经营情况如下：

　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况作出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2023年4月24日