日月重工股份有限公司 关于参加沪市风电产业链上市公司 2022年年报集体业绩说明会的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年5月5日（星期五）上午9:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所路演中心

　　（网址http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议主题：沪市风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会

　　●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●投资者可于2023年4月25日(星期二)至5月4日(星期四)16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh_2@riyuehi.com进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　日月重工有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，同时更加充分地向投资者展示风电产业链发展情况，公司计划于2023年5月5日上午9:00-10:00参加沪市风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动召开，行业分析师将就风电产业链情况进行深入解析，公司将针对2022年度经营成果、财务指标以及风电行业发展前景与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注问题进行回答 。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年5月5日（星期五）上午9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所路演中心

　　（网址http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理傅明康先生，董事、董事会秘书兼财务负责人王烨先生，独立董事郑曙光先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年5月5日（星期五）上午9:00-10:00，通过互联网登录沪市主板风电产业链上市公司2022年年报集体业绩说明会页面（http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=wind），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年4月25日（星期二）至5月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目向公司提问；或通过公司邮箱dsh_2@riyuehi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　风电产业链专场页面二维码如下：

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王烨、吴优

　　联系电话：0574-55007043

　　传真号码：0574-55007008

　　电子邮箱：dsh_2@riyuehi.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-030

　　日月重工股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况

　　及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 关联内容：2022年与关联方发生的日常关联交易情况及2023年预计与关联方发生的日常关联交易。

　　● 回避表决：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　● 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的有关规定，结合公司经营计划，公司在2022年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2022年度关联交易履行的审议程序

　　2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决，审议通过了《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事对该项关联交易议案事前予以了认可，并出具独立意见认为：2021年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其子公司2022年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。

　　（二）2022年度公司日常关联交易情况

　　1、关联采购及劳务

　　单位：万元

　　2、关联销售

　　单位：万元

　　3、关键管理人员薪酬

　　单位：万元

　　（三）2023年度关联交易预计

　　根据公司实际经营情况，结合2022年实际发生额，2023年度公司及其控股子公司关联交易预计发生金额具体如下：

　　1、关联采购及劳务

　　单位：万元

　　2、关联销售

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、宁波市鄞州东吴双华印刷厂

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇东村

　　注册资本：0.50万元

　　法定代表人：俞双华

　　经营范围：其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）（在许可证有效期内经营）。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：实际控制人傅明康姐姐之配偶开办的个体工商户。

　　2、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

　　注册资本：1,500.00万元

　　法定代表人：赵宏明

　　经营范围：压缩机、电梯曳引机、稀土永磁无齿曳引机、自动扶梯主机、电梯零部件的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股100.00%。

　　3、宁波宏大电梯有限公司

　　住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段1035号

　　注册资本：23,600.00万元

　　法定代表人：赵宏明

　　经营范围：普通货运服务（在许可证有效期内经营）。乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、杂物电梯、立体停车设备、自动人行道的制造、安装、改造、维修、保养（凭有效许可证件经营）；液压电梯的维修（凭有效许可证件经营）；机械配件的制造、安装、维修、保养；新型电子元器件的加工、装配；自营或代理货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥均担任宁波欣达（集团）有限公司董事且分别持股1.8235%和1.7647%，宁波欣达（集团）有限公司持股100.00%。

　　4、宁波长风风能科技有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

　　注册资本：2201.58万元

　　法定代表人：陈中亚

　　经营范围：风能设备配件、机械设备及配件、五金件、电子元器件、汽车配件、电器的研发、制造、加工、批发、零售。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

　　5、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

　　注册资本：800.00万元

　　法定代表人：陈旭斌

　　经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟陈旭斌控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

　　6、象山日顺机械有限公司

　　住所：浙江省象山县黄避岙乡龙屿村

　　注册资本：200.00万元

　　法定代表人：陈军民

　　经营范围：机械设备及配件制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：公司实际控制人陈建敏弟弟陈军民控制的企业。

　　7、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

　　住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路576号

　　注册资本：10.00万元

　　法定代表人：陈军民

　　经营范围：金属材料的批发、零售。

　　最近一年度会计的主要财务数据：

　　单位：人民币元（未经审计）

　　关联关系：实际控制人陈建敏弟弟陈军民及其配偶持股100%企业。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、本公司与宁波市鄞州东吴双华印刷厂、宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波宏大电梯有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、象山日顺机械有限公司等之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

　　2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司等的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

　　（二）关联交易定价政策

　　交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、交易的目的和交易对公司的影响

　　本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

　　关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。符合全体股东的利益和公司发展需要。

　　五、履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会结合公司经营计划，对2022年度日常关联交易执行情况进行了统计，同时对2023年度日常关联交易进行了预计。同意向董事会提议审议此事项。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对2023年度日常关联交易事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

　　事前认可意见：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该日常关联交易事项均符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第五届董事会第三十一次会议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事傅明康、傅凌儿应按规定予以回避。

　　独立意见：2022年度与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其子公司2023年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

　　公司于2023年4月21日召开第五届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决，审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　（四）监事会意见

　　公司于2023年4月21日召开第五届监事会第三十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：2022年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第三十一次会议独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、公司第五届监事会第三十次会议决议；

　　5、公司第五届监事会第三十次会议监事审核意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-026

　　日月重工股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年4月21日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《2022年度利润分配方案》：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司的净利润为344,327,059.00元，其中母公司实现净利润147,518,453.77元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积14,751,845.38元，加上以前年度未分配利润后2022年公司合并报表范围内可供分配利润为3,148,696,405.85元。

　　为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,031,020,000股，以此计算拟派发现金红利总额206,204,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为59.89%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-028）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　5、审议通过《2022年年度报告及摘要》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》：

　　鉴于公司将于2023年进行董事会、监事会换届选举，新一届的董事会、监事会及高级管理人员名单暂未确定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事及高级管理人员薪酬将按以下规定来发放：

　　（1）在公司领取薪酬的非独立董事、监事及高级管理人员薪酬全部由绩效薪酬组成。按照董事、监事及高级管理人员在公司担任职务确定岗位职级工资和绩效工资基数标准，根据其月度实际出勤率计算分值系数，绩效薪酬主要根据公司三大指标（质量、产量、成本）与年度目标进行对比实施考核，按月计算出其实际业绩考核分（注：绩效得分一般为80～120分），再按照岗位分值标准和出勤率计算月度绩效薪酬，以全年十二个月平均绩效薪酬作为年终奖。

　　（2）独立董事2023年度津贴标准为7.20万元整（含税）/年，按月平均发放，发放12个月份。

　　（3）在实际控制人控制企业体系外任职的外部董事、监事，2023年度津贴标准为6.00万元整（含税）/年，按月平均发放，发放12个月份。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　8、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。

　　9、审议通过《2022年度内部控制评价报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《独立董事2022年度述职报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事2022年度述职报告》。

　　公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上做述职报告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　13、审议通过《2022年度社会责任报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　15、审议通过《2023年第一季度报告》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　16、审议通过《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》（公告编号：2023-033）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　17、审议通过《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-034）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　18、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》：

　　具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第三十一次会议独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、董事、监事和高级管理人员对公司2022年年度报告及其摘要的书面确认意见；

　　4、董事、监事和高级管理人员对公司2023年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年4月25日