雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2023-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十一次会议于2023年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月13日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席欧阳烨先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-023）。

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币2.50元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

　　监事会认为：董事会编制的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所负责公司2023年度的财务及内部控制审计工作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易实际金额及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易实际金额及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-026）。

　　关联监事欧阳烨先生、刘复兴先生、文莲女士回避表决。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理，现行的内部控制体系较为规范，能够保证公司经营活动有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，使公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-030）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“实施考核管理办法”）符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，实施考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

　　监事会认为：列入本次激励计划首次授予的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于公司2023年一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议《公司2023年一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2023年一季度编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司监事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业     公告编号：2023-023

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利2.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数。如在公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、公司2022年度利润分配预案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为769,183,309.75元。根据《中华人民共和国公司法》和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，提取10%法定盈余公积金13,459,289.33元，当年可供分配利润755,724,020.42元。

　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，拟以2023年3月31日的总股本1,474,480,490股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币368,620,122.50元，占当年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为47.92%，公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、已履行的相关决策程序

　　（一）董事会审议及表决情况

　　公司于2023年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表明确意见认为：公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月23日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币2.50元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（三）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业     公告编号：2023-025

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2020年开始为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：夏丽飞，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2022年度审计费用共计115万元（其中：年报审计费用90万元；内控审计费用25万元），因上年度湘渝盐化并入上市公司审计工作量增加，故本年度审计费用较上年同期减少20万元。2023年度审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过《公司关于聘请2023年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：天职国际具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：天职国际具备法定资格，能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请天职国际作为公司2023年度财务报告审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司本次董事会审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。天职国际依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供合格的专业服务，我们同意继续聘请天职会计师事务所负责公司2023年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务审计、内部控制审计等。

　　（四）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际负责公司2023年度财务及内部控制审计工作。

　　（五）监事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月23日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。监事会认为：天职国际具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职国际负责公司2023年度的财务及内部控制审计工作。

　　（六）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业     公告编号：2023-028

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2023年第一季度主要经营情况

　　1、按产品类别分类情况：

　　注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

　　2、 按销售渠道分类情况：

　　3、按地区分布分类情况：

　　二、公司2023年第一季度经销商数量变动情况

　　单位：家

　　注：2023年一季度省内客户增加主要是公司进行省内分公司区域调整，将部分紧临湖南周边的外省地市划入省内管理，并深耕此部分市场，客户增加

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2023年4月25日