江苏中南建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议及决议情况

　　1、审议并通过2022年度董事会工作报告

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。

　　2、审议并通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　3、审议并通过2022年度财务报告

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

　　4、审议并通过关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议并通过2022年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　6、审议并通过2022年度环境、社会及管治报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度环境、社会及管治报告》。

　　7、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　同意将有关董事、监事2022年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　8、审议并通过2022年度报告及摘要

　　同意将2022年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》。

　　9、审议并通过关于2023年度续聘会计师事务所的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案在提交董事会审议取得独立董事的事前认可，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于2023年度续聘会计师事务所的事前审核意见》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　10、审议并通过关于2023年度委托理财事项授权额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度委托理财事项授权额度的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年4月25日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

　　11、审议并通过关于2023年度经营授权事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2023-077

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于

　　2023年度委托理财事项授权额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议同意公司（含控股子公司）在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币14亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。

　　（二）投资额度

　　公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过14亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（三）投资范围

　　包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过后12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度委托理财事项授权额度的议案》，同意本次委托理财事项授权额度，并授权公司管理层实施相关事宜。

　　三、投资风险分析及风险防控措施

　　（一）投资风险

　　虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险防控措施

　　公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，防范投资风险，确保资金安全。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司通过开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，符合全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意有关事项。

　　六、报备文件

　　1、第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2023-076

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2023年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2023年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）2023年审计项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份。

　　项目质量控制复核人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告4份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人曹阳、项目质量控制复核人李炜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　签字注册会计师李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号），于2021年7月1日收到中国证监会北京监管局出具的警示函。除前述情况外，李洋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　考虑行业现状和公司业务实际情况，拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、独立董事事前认可意见

　　通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2023年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　2、审计委员会审议情况

　　2023年4月23日公司第八届董事会2023年第二次审计委员会会议审议通过《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司2023年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　致同所在担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工作的连续性，同意将聘任致同所担任公司2023年度财务报告和内部控制审计会计师事务所提交股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意提交股东大会审议继续聘任致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，聘任将自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第三十五次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事关于2023年度续聘会计师事务所的事前审核意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十五日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2023-078

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　独立董事关于2023年度续聘

　　会计师事务所的事前审核意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，对公司续聘2023年度会计师事务所事项发表事前审核意见如下：

　　通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2023年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　独立董事： 黄  峰   曹益堂  石  军  侯其财

　　二○二三年四月十九日

　　证券代码：000961                    证券简称：中南建设                        公告编号：2023-074

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2022年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务经营情况

　　房地产业务

　　2022年公司房地产业务受到市场调整和行业非良性循环的深刻影响，全公司合同销售金额649.2亿元，销售面积543.2万平方米，同比分别减少67.1%和63.0%，平均销售价格11,951元/平方米，同比下降11.1%。在销售金额中一、二线城市占比47%，同比略有上升。

　　2022年公司实现新开工面积189.4万平方米，同比减少超过80%，完成竣工面积740.5万平方米，同比减少27.4%。

　　虽然竣工规模下降，但由于并表比例有所增加，公司2022年房地产业务结算收入502.6亿元，同比减少10.33%，降幅明显低于竣工规模。公司全年加大了现房库存的去化，降低预售监管政策严厉执行的影响，增加更多自由现金，这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率1.34%，同比减少9.35个百分点。

　　截止2022年末，公司全部开发项目473个，其中在建项目规划建筑面积合计约2,268万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约836万平方米，可竣工资源总面积3,104万平方米，其中一二线城市面积占比约35%，三四线城市面积占比约65%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1128.5亿元，是2022年结算收入的2.3倍。

　　建筑业务

　　受非良性循环影响，2022年公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额仅34.8亿元，同比减少超过80%。公司的收入确认也受到影响，2022年公司建筑业务营业收入94.8亿元，同比下降62.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加，这影响了公司的利润水平。2022年公司建筑业务综合毛利率-11.01%，同比下降17.44个百分点。

　　面对市场的冲击，公司积极应对挑战，努力实现稳健发展。2022年末公司有息负债475.5亿元，比2021年末减少147.2亿元，不依赖有息负债发展模式的价值进一步体现。同时公司保持了良好的现金流状况，全年经营性现金流入595.8亿元，是一年内到期的各类有息负债的2.6倍。年内经营活动产生的现金流量净额62.5亿元，持续保持正值。2022年末公司货币资金137.5亿元，比2021年末减少86.6亿元，减少幅度明显小于有息负债。

　　受两个核心业务都大幅调整影响，公司2022年营业收入590.4亿元，同比下降25.5%。公司2022年综合毛利率-0.09%，同比下降10.12个百分点。面对市场调整，公司进一步严格控制支出，2022年销售费用18.2亿元，同比下降21.2%，管理费用22.7亿元，同比下降34.8%，利息支出54.3亿元，同比下降20.3%。但由于公司收入也大幅下降，公司销售费用率3.08%，同比还增加0.17个百分点；施工进度放慢，不能资本化的利息支出增加，公司财务费用率4.22%，同比增加2.68个百分点。同时非良性循环持续，公司2022年增加了对存货计提的跌价准备和各项应收款项等计提的减值准备合计35.3亿元，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损91.7亿元。

　　在应对市场挑战中，现金减少、亏损增加、资产减少，公司各项负债率水平有所提高。2022年末公司总负债率89.81%，比2021年末增加1.44个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）108.18%，比2021年末增加15.01个百分点。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为82.47%，比2021年末增加1.95个百分点。不过公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1284.5亿元，占公司全部负债的46.63%。剔除有关负债之后公司的负债率为47.93%，继续在行业保持低位。在非良性循环的环境里，虽然负债率指标没能改善，但公司保证了持续的经营安全。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　注：中南城市建设投资有限公司持股数包含参与转融通业务出借的股份。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

　　（1）公司债券基本情况

　　单位：万元

　　逾期未偿还债券：不适用

　　期后事项：

　　1、公司2023年2月7日起先后三次发布关于“20中南02”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期2022年2月13日至2022年2月15日间的交易日内将8,000,000张债券进行回售，有效回售数量200,000张，并于2022年3月6日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为8,800,000张，债券余额88,000万元。

　　2、公司2023年2月20日起先后三次发布关于“21中南01”公司债券票面利率调整和持有人回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期2022年2月24日至2022年2月28日间的交易日内将2,450,490张债券进行回售，有效回售数量510,000张，并于2023年3月17日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为9,490,000张，债券余额94,900万元。

　　2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

　　1、公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种一（债券简称：20中南01，债券代码：149050.SZ）

　　本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司将于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

　　公司于2022年2月8日发布了“关于“20中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，7,980,810张“20中南01”在回售登记期（2022年2月14日至2022年3月1日）有效回售，公司于2022年3月7日完成回售兑付，“20中南01”剩余托管数量为19,190张。

　　2、2022年2月25日，东方金诚国际信用评估有限公司在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）发布《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》（东方金诚公告[2022]0056号），下调中南建设主体信用等级至AA，评级展望调整为负面，同时下调“17中南01”、“21中南01”、“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”信用等级至AA。有关主体信用评级下调事项触发违约情形之“(6)发行人主体信用评级下调至AA或以下级别”，公司于2022年4月11日发布了《关于公司债券持有人会议召开情况的公告》，公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17中南01，债券代码：112619.SZ）、公司2019年非公开发行公司债券（第一期）品种二（债券简称：19中南02，债券代码：114506.SZ）、“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”、“21中南01”2022年4月7日分别召开了债券持有人会议。

　　根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17中南01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案。“19中南02”、“20中南01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。

　　根据有关债券募集说明书等有关规定，公司已于2022年5月11日提前兑付“17中南01”本金100万元及相应利息、“19中南02”203.2万元及相应利息和“20中南01”本金191.9万元及相应利息。

　　3、19中南03

　　本期债券的期限为4年，附第2年末、第3年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2和3个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2或3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2和3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

　　公司于2022年10月26日发布了“关于“19中南03”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的第一次提示性公告”，决定不调整本期债券的票面利率，36,500张“20中南01”在回售登记期（2022年11月1日至2022年11月3日）有效回售，公司于2022年11月22日完成回售兑付，“19中南03”剩余托管数量为5,586,090张。

　　4、2022年11月7日，公司发布了《关于重大事项的公告》，公司全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.2021年4月发行的2.5亿美元2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据（证券简称：HMZN N2404，证券代码：40638.HK，现有余额2.4亿美元），在上市地香港联交所公告称由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。HMZNN2404暂不支付利息触发了公司在深圳证券交易所发行存续的公司债券的投资者保护条款，公司于2022年12月8日发布了有关公司债券持有人会议决议公告，“19中南03”、“20中南02”及“21中南01”2022年12月7日分别召开了债券持有人会议。

　　根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人境外子公司美元票据违约责任的议案。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2022年度报告“第六节 重要事项”。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　法定代表人：陈锦石

　　2023年4月25日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2023-068

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知2023年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由钱军主席主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议及决议情况

　　1、审议并通过2022年度监事会工作报告

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度监事会工作报告》。

　　2、审议并通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　3、审议并通过2022年度财务报告

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

　　4、审议并通过关于2022年度不现金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案

　　同意将有关议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

　　5、审议并通过2022年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会决议认为：公司2022年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　6、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　同意将有关董事、监事2022年度薪酬议案提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》相关内容。

　　7、审议并通过2022年度报告及摘要

　　同意将2022年度报告及摘要提交股东大会审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会决议认为：公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2023年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第二十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十五日