深圳市亿道信息股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任董红莎女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　董红莎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。董红莎女士的简历详见附件。

　　董红莎女士联系方式：

　　办公电话：0755-23305764

　　传 真：0755-83142771

　　电子邮箱：ir@emdoor.com

　　通讯地址：深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技 园3.5.6栋美谷5栋五楼

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十六日

　　附件：董红莎女士简历：

　　董红莎，女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于罗思云罗君美会计师事务所有限公司、华测检测认证集团股份有限公司。2023年4月加入公司，任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，董红莎女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息               公告编号：2023-033

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位:万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张治宇           主管会计工作负责人：陈粮                    会计机构负责人：宁佳枚

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元

　　法定代表人：张治宇         主管会计工作负责人：陈粮                    会计机构负责人：宁佳枚

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董    事    会

　　证券代码：001314          证券简称：亿道信息          公告编号：2023-035

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年4月16日发出会议通知，2023年4月25日以现场方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告全文》

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告全文》（公告编号：2023-033）。

　　（二） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘任董红莎女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-034）。

　　三、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十六日