金龙羽集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002882           证券简称：金龙羽       公告编号：2023-034

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年4月25日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开，会议通知于2023年4月20日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年第一季度报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审核公司2023年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《金龙羽集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月26日

　　证券代码：002882                证券简称：金龙羽                公告编号：2023-035

　　金龙羽集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司董事会、监事会于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金利用率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币40,000万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币40,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过40,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币3,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

　　2、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》，子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

　　报告期内，半固态电芯方面，完成了电芯主辅料的来料检测、验证、筛选和导入，研发了半固态电芯中试线的生产工艺，各项性能指标尚在测试与改进。固态电解质方面，在已有固态电解质中试线的基础上研发了浆料以及涂层隔膜的合成工艺，各项性能均在测试与改进。负极材料方面，研发了硅碳负极材料的合成工艺，其性能尚在测试与改进。正极材料方面，研发了磷酸盐正极材料的合成工艺，其性能尚在测试与改进。

　　截至目前，专利方面，相关研发成果已获授权国家发明专利15项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金龙羽集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　注：资产负债表中递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润及相应的合计数的年初余额与2022年年度报告的期末数不一致，是由于公司执行财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）导致。其中，调增递延所得税资产551,294.75元，调增递延所得税负债494,669.94元，同时调整未分配利润56,624.81元，上述调整对公司财务报表不具有重大影响。

　　法定代表人：郑有水    主管会计工作负责人：赵雯亮      会计机构负责人：赵雯亮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郑有水    主管会计工作负责人：赵雯亮    会计机构负责人：赵雯亮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金龙羽集团股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　股票代码：002882         股票简称：金龙羽         编号：2023-033

　　金龙羽集团股份有限公司第三届

　　董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2023年4月25日上午以通讯方式召开，会议通知于2023年4月20日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年第一季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

　　公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了2023年第一季度报告。

　　《金龙羽集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　（一）第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月26日