青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2023-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101举行。本次会议的通知于2023年4月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致同意推选江兰女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议<青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

　　经审议，我们作为公司监事认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第一季度报告能够客观、真实地反映公司2023年第一季度的经营情况，公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2023年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举江兰女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：688139    证券简称：海尔生物   公告编号：2023-023

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日、2023年4月25日分别召开了第二届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于增补监事的议案》，选举江兰女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　为保证公司规范运作，监事会有序运行，公司于2023年4月25日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意江兰女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　附件：江兰简历

　　江兰女士，女，汉族，1981年7月出生，中级会计师职称。江女士于2003年7月加入海尔集团，并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务，2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013年1月至2019年2月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称海尔金控）战略部战略管理负责人，自2019年3月至2022年9月任海尔金控战略财务负责人，2022年10月起任海尔金控首席财务官。

　　证券代码：688139                 证券简称：海尔生物

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2023年第一季度，面对长期发展向好、短期依然复杂多变的行业态势，公司扎实推进战略规划落地，展现出了强劲的发展韧性。2023年一季度实现营业收入6.87亿元，同比增长21.87%；生命科学板块增幅19.02%，医疗创新板块增幅24.89%；物联网方案业务同比增长23.34%。

　　公司聚焦“设备+平台+服务”模式升级，重点围绕以下三个方面展开：

　　1、坚持技术引领战略，新产品方案布局加快。面向科研和制药用户，自动化样本库、生物培养、离心制备、实验室耗材等系列品类不断细分丰富，逐渐成为增长新动力；面向医院用户，随着厚宏智能科技并购落地，用药自动化方案矩阵进一步完善，市场竞争力持续提升；面向公共卫生用户，AI自动化疫苗工作站、数字化公共卫生体检等方案涌现，在方案升级和场景延伸上继续发力；面对血/浆站用户，海尔血技（重庆）二期工厂投产，产能提升的同时也支持了血液安全新品类的拓展。报告期内，公司荣获中国工业领域最高奖“中国工业大奖”，并获评国家级绿色工厂。

　　2、落地场景生态战略，市场体系进一步完善。在国内，着力拓宽实验室新网络，加快下沉医疗基层网络，夯实直面用户的“铁三角”组织，提升持续服务用户能力。在海外，截至报告期末突破800家网络，欧洲等区域当地化销售团队加强，智慧血液管理、血浆分离等方案在非洲、南亚等区域医疗用户实现突破，太阳能疫苗项目在埃塞俄比亚、乌干达等区域相继交付。2023年第一季度国内市场同比增长17.77%，海外市场同比增长31.19%。

　　3、推进数字化战略，运营能力不断提升。公司致力于推动数字化与产业链的深度融合，支持研发、采购、制造、市场、物流等全流程价值链优化，实现内部经营管理提效，推动公司高质量发展。2023年第一季度公司毛利率提升至51.02%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘占杰 主管会计工作负责人：莫瑞娟 会计机构负责人：穆乃娟

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2023年4月25日

　　证券代码：688139     证券简称：海尔生物   公告编号：2023-021

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年4月25日

　　（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　14、 关于增补监事的议案

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、回避表决情况：议案3为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决。

　　2、特别决议情况：议案10、12、13为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　3、中小投资者单独计票情况：议案3、4、5、6、7、10、11、13为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　律师：李强、葛娜娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。